| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-11-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 16.12.2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru
PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych (ksh) zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 16 grudnia 2009 r., o godz. 15.00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Bydgoszczy (wejÅ›cie od ul. SuÅ‚kowskiego, róg z ul. KamiennÄ…) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie WZA.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiana Statutu SpóÅ‚ki.
7. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
9. Zmiana uchwaÅ‚y WZA dotyczÄ…cej wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
10. Zmiana uchwały WZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.
11. Zmiana uchwały WZA z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie WZA.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad z uzasadnieniem znajdują się w załączniku nr 2.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 RozporzÄ…dzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
