| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czrwca 2008 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy (SpóÅ‚ka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte dnia 25.06.2008 r. podjęło uchwaÅ‚y:
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego WZA
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Nadarzewskiego.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie porzÄ…dku obrad WZA
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porzÄ…dek obrad w brzmieniu zgodnym z porzÄ…dkiem obrad, który zostaÅ‚ zamieszczony w ogÅ‚oszeniu opublikowanym pod pozycjÄ… 5962 w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 92 z dnia 12.05 2008 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 rok
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 w tym:
- bilans wykazujÄ…cy po stronie aktywów i pasywów kwotÄ™ 114 459 812,95 zÅ‚,
- rachunek zysków i strat wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zÅ‚,
- rachunek przepÅ‚ywów Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 19 363 742,83,-zÅ‚,
- zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok.
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki w 2007 roku
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zÅ‚ za rok obrotowy 2007 przeznaczyć na powiÄ™kszenie kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu RafaÅ‚owi Jerzy – Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za okres od dnia 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi SzczypiÅ„skiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za okres od dnia 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. nie udziela absolutorium Panu Jerzemu Czuczmanowi – Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.
Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.
Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu RafaÅ‚owi Jerzy – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Do powyższej uchwały zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu.
Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§ 2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.
Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§ 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu SÅ‚awomirowi SkrzypiÅ„skiemu – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 5.10.2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.
Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi SzymaÅ„skiemu – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do powyższej uchwały zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu.
Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Weiss – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 20.11.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
