| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA MAKRUM SA, projekty uchwła na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy informuje o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA), które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 25 czerwca 2008 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. LeÅ›nej 11-19 (wejÅ›cie od ul. SuÅ‚kowskiego, róg z ul. KamiennÄ…) z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie WZA
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007,
- podziału zysku za 2007 rok.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie WZA.
Projekty uchwaÅ‚, które maja być podjÄ™te w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad WZA:
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego WZA
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/PaniÄ… .........................................
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie porzÄ…dku obrad WZA
§1Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porzÄ…dek obrad w brzmieniu zgodnym z porzÄ…dkiem obrad, który zostaÅ‚ zamieszczony w ogÅ‚oszeniu opublikowanym pod pozycjÄ… 5962 w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 92 z dnia 12.05 2008 r.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 rok.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007 rok
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 w tym:
- bilans wykazujÄ…cy po stronie aktywów i pasywów kwotÄ™ 114 459 812,95 zÅ‚,
- rachunek zysków i strat wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zÅ‚,
- rachunek przepÅ‚ywów Å›rodków pieniężnych wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków
pieniężnych netto o kwotę 19 363 742,83,-zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wprowadzenie, dodatkowe informacje i
objaśnienia.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok.
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki w 2007 roku
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibÄ… w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zÅ‚ za rok obrotowy 2007 przeznaczyć na powiÄ™kszenie kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu RafaÅ‚owi Jerzy – Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za okres od dnia 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi SzczypiÅ„skiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za okres od dnia 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. nie udziela absolutorium Panu Jerzemu Czuczmanowi – Prezesowi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu RafaÅ‚owi Jerzy – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu SÅ‚awomirowi SkrzypiÅ„skiemu – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 5.10.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi SzymaÅ„skiemu – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej
§1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Weiss – czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za okres od dnia 20.11.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.
§2 UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że prawo do uczestniczenia w WZA przysÅ‚uguje Akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem WZA tj. do dnia 17.06.2008 r. (wÅ‚Ä…cznie), zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Bydgoszczy, ul. LeÅ›na 11-19 ( wejÅ›cie od ul. SuÅ‚kowskiego, róg z ul. KamiennÄ…) w godz. od 9.00 do 17.00 imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA w siedzibie SpóÅ‚ki bÄ™dzie wyÅ‚ożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w WZA i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u i wykonywania gÅ‚osu powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do glosowania w dniu Zgromadzenia, na sali obrad od godz. 12.30.
| |
|
