MARVIPOL (MVP) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-05-15

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Zarząd Spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent] informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 roku o godz. 17:00 w siedzibie Spółki w Warszawie [00-193] przy ul. Stawki 3A.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
a) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
b) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
c) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r.
d) z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r., zawierającego sprawozdanie Zarządu Marvipol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. za 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Zarządu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie [00-193], przy ul. Stawki 3A, od dnia 25 czerwca 2009 r., od godz. 9:30 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie [00-193] przy ul. Stawki 3A, w sekretariacie Zarządu, do dnia 23 czerwca 2009 r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:30 do 16:30.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

MARVIPOL
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

MARVIPOLZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

MARVIPOL
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A.