| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MCI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MCI Management S.A. (SpóÅ‚ka), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402¹ ksh oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzieÅ„ 21 grudnia 2010 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpocznÄ… siÄ™ o godz. 11.00, we WrocÅ‚awiu przy placu DominikaÅ„skim 1 w hotelu "Mercure Panorama WrocÅ‚aw" z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany § 2 Statutu SpóÅ‚ki
2) Zmiany § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki
3) Zmiany § 15 ust. 2 pkt l) Statutu SpóÅ‚ki
4) Zmiany § 22 pkt e) Statutu SpóÅ‚ki
5) Dodania w § 22 nowych punktów oznaczonych jako "f)" i "g)"
6) Zmiany § 22 w zakresie oznaczenia dotychczasowych punktów od "f)" do "l)".
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowej zmiany § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dematerializacji akcji serii S, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczÄ…cych akcji serii S oraz wprowadzenia akcji serii S do obrotu gieÅ‚dowego na rynku regulowanym GPW S.A.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dematerializacji akcji serii T1 wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczÄ…cych akcji serii T1 oraz wprowadzenia akcji serii T1 do obrotu gieÅ‚dowego na rynku regulowanym GPW S.A.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dematerializacji akcji serii T2 wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczÄ…cych akcji serii T2 oraz wprowadzenia akcji serii T2 do obrotu gieÅ‚dowego na rynku regulowanym GPW S.A.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dematerializacji akcji serii U wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczÄ…cych akcji serii U i serii V oraz wprowadzenia akcji serii U do obrotu gieÅ‚dowego na rynku regulowanym GPW S.A.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dematerializacji akcji serii V wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczÄ…cych akcji serii V oraz wprowadzenia akcji serii V do obrotu gieÅ‚dowego na rynku regulowanym GPW S.A.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dematerializacji akcji serii W wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczÄ…cych akcji serii W oraz wprowadzenia akcji serii W do obrotu gieÅ‚dowego na rynku regulowanym GPW S.A.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zasad wynagradzania i Programu Opcji dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej na 2010 rok.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
|
