| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-01-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MCI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA MCI Management S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MCI Management S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2009 roku ukazaÅ‚o siÄ™ w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym ogÅ‚oszenie spóÅ‚ki o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 27 stycznia 2009 roku.
SzczegóÅ‚owa treść ogÅ‚oszenia spóÅ‚ki w MSiG poniżej:
ZarzÄ…d MCI Management SA z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu przy ulicy KleciÅ„skiej 125, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego w dniu 28.03.2001r. przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia Fabrycznej VI WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod numerem 0000004542 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 §1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 20 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 27 stycznia 2008 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpocznÄ… siÄ™ o godz. 11.00, w sali konferencyjnej, w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. KleciÅ„skiej 125 we WrocÅ‚awiu, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 04/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. z dnia 25 września 2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii N, praw poboru akcji serii N oraz praw do akcji serii N, dematerializacji akcji serii N, praw poboru akcji serii N oraz praw do akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii N, praw poboru akcji serii N oraz praw do akcji serii N.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany lub uchylenia uchwaÅ‚ Walnego Zgromadzenia dotyczÄ…cych "Programu Motywacyjnego" SpóÅ‚ki na lata 2008-2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lub uchylenia uchwał dotyczących dematerializacji i dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji emitowanych na potrzeby "Programu Motywacyjnego".
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany UchwaÅ‚y nr 29/ZWZA/2007 dotyczÄ…cej zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
12. Zakończenie obrad.
W zwiÄ…zku z zamiarem zmiany Statutu SpóÅ‚ki – zgodnie z art. 402 § 2 KSH – ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci brzmienie dotychczasowych i proponowanych, nowych zapisów Statutu SpóÅ‚ki:
DotychczasowÄ… treść § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, w brzmieniu:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 44.706.000,00 (czterdzieÅ›ci cztery miliony siedemset sześć tysiÄ™cy) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 44.706.000 (czterdzieÅ›ci cztery miliony siedemset sześć tysiÄ™cy) równych i niepodzielnych akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
• 100.000 (sto tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysiÄ™cy),
• 19.500.000 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy),
• 12.500.000 (dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy),
• 500.000 (pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysiÄ™cy),
• 5.200.000 (pięć milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy),
• 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysiÄ™cy),
• 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy),
• 733.000 (siedemset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce),
• 3.200.000 (trzy miliony dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 00.000.001 do 03.200.000."
proponuje siÄ™ zastÄ…pić, nowÄ… treÅ›ciÄ… §7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
(a) W przypadku zarejestrowania przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d w Krajowym Rejestrze SÄ…dowym emisji do 2.254.313 (dwa miliony dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce trzysta trzynaÅ›cie) sztuk akcji serii N, § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki otrzyma nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 50.933.771,00 (pięćdziesiÄ…t milionów dziewięćset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce siedemset siedemdziesiÄ…t jeden) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 50.933.771 (pięćdziesiÄ…t milionów dziewięćset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce siedemset siedemdziesiÄ…t jeden) równych i niepodzielnych akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
• 100.000 (sto tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysiÄ™cy),
• 19.500.000 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy),
• 12.500.000 (dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy),
• 500.000 (pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysiÄ™cy),
• 5.200.000 (pięć milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy),
• 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysiÄ™cy),
• 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy),
• 733.000 (siedemset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce),
• nie wiÄ™cej niż 3.757.189 (trzy miliony siedemset pięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy sto osiemdziesiÄ…t dziewięć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do maksymalnie 03.757.189 (trzy miliony siedemset pięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy sto osiemdziesiÄ…t dziewięć),
• 216.269 (dwieÅ›cie szesnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t dziewięć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieÅ›cie szesnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t dziewięć),
• 3.200.000 (trzy miliony dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieÅ›cie tysiÄ™cy),
• nie wiÄ™cej niż 2.254.313 (dwa miliony dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce trzysta trzynaÅ›cie) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii N o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do maksymalnie 02 254 313 (dwa miliony dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce trzysta trzynaÅ›cie)."
(b) W przypadku nie zarejestrowania przez wÅ‚aÅ›ciwy sÄ…d w Krajowym Rejestrze SÄ…dowym emisji do 2.254.313 (dwa miliony dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce trzysta trzynaÅ›cie) sztuk akcji serii N, § 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki otrzyma nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 48.679.458,00 (czterdzieÅ›ci osiem milionów sześćset siedemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t osiem) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 48.679.458 (czterdzieÅ›ci osiem milionów sześćset siedemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy czterysta pięćdziesiÄ…t osiem) równych i niepodzielnych akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
• 100.000 (sto tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 100 000 (sto tysiÄ™cy),
• 19.500.000 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 19 500 000 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy),
• 12.500.000 (dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 12 500 000 (dwanaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy),
• 500.000 (pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 500 000 (pięćset tysiÄ™cy),
• 5.200.000 (pięć milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 05 200 000 (pięć milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy),
• 1.506.000 (jeden milion pięćset sześć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 506 000 (jeden milion pięćset sześć tysiÄ™cy),
• 1.467.000 (jeden milion czterysta sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 01 467 000 (jeden milion czterysta sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy),
• 733.000 (siedemset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000 001 (jeden) do 733 000 (siedemset trzydzieÅ›ci trzy tysiÄ…ce),
• nie wiÄ™cej niż 3.757.189 (trzy miliony siedemset pięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy sto osiemdziesiÄ…t dziewięć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do maksymalnie 03.757.189 (trzy miliony siedemset pięćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy sto osiemdziesiÄ…t dziewięć),
• 216.269 (dwieÅ›cie szesnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t dziewięć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 00 216 269 (dwieÅ›cie szesnaÅ›cie tysiÄ™cy dwieÅ›cie sześćdziesiÄ…t dziewięć),
• 3.200.000 (trzy miliony dwieÅ›cie tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 00 000 001 (jeden) do 03 200 000 (trzy miliony dwieÅ›cie tysiÄ™cy)."
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 20 stycznia 2009 r., w godz. od 9.00 do 16.00, w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. KleciÅ„skiej 125 we WrocÅ‚awiu, zÅ‚ożą imienne Å›wiadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i nie odbiorÄ… zÅ‚ożonego Å›wiadectwa depozytowego przed zakoÅ„czeniem obrad Walnego Zgromadzenia. MateriaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone do wglÄ…du akcjonariuszy na 15 dni przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez 3 dni robocze przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. MateriaÅ‚y i lista akcjonariuszy bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. KleciÅ„skiej 125.
| |
|
