| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MCI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał ZWZA MCI Management SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd MCI Management SA zawiadamia, że obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się 27 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Praga/Wiedeń w hotelu SOFITEL przy ul. Św. Mikołaja 67 we Wrocławiu – z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.
6.Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok.
7.Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.
8.Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok;
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005;
c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i działalności w 2005 roku;
d)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku,
e)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku;
f)podziału zysku Spółki za 2005 rok.
9.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2005 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MCI za 2005 rok.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13.Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących emisji akcji Spółki przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego Spółki za lata 2004-2006:
a)Uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji i zawarcie przez Spółkę umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki
b)Uchwały o wyrażeniu zgody i upoważnienia Spółki do podjęcia czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
c)Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej III Kadencji.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej IV Kadencji.
16.Powołanie członków Rady Nadzorczej IV Kadencji.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
18.Zakończenie obrad.
II. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą składać imienne świadectwa depozytowe w biurach Spółki we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 7, (III piętro budynku Renessaince Business Centre) do godziny 16.00 w dniu 19.06.2006r.
| |
|
