| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROLOGIC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienia w projektach uchwał na WZA, 23 marca 2011 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W zwiÄ…zku z opublikowaniem jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok 2010 wprowadzone zostaÅ‚y uzupeÅ‚nienia w projektach uchwaÅ‚ na ZWZA, zaplanowane na 23 marca 2011. PeÅ‚ny ujednolicony tekst projektów uchwaÅ‚ na ZWZA zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej emitenta
(http://www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2011)
Poniżej ujednolicone teksty uchwaÅ‚, w których nastÄ…piÅ‚y zmiany:
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010
Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt.1) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co nastÄ™puje:
§1. Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w którego skÅ‚ad wchodzÄ…:
1. Bilans SpóÅ‚ki sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31/12/2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotÄ™ 36.727 tys. zÅ‚,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 5.087 tys. zÅ‚,
3. Sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do dnia 31/12/2010 r.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co nastÄ™puje:
§1. Zatwierdza siÄ™ skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w skÅ‚ad którego wchodzÄ… nastÄ™pujÄ…ce dokumenty:
1. Skonsolidowany bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31/12/2010 r., wskazujÄ…cy po stronie aktywów i pasywów kwotÄ™ 40.210 tys. zÅ‚;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010, wskazujÄ…cy zysk netto w wysokoÅ›ci 4.161 tys. zÅ‚;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych;
4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010 r.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie podziaÅ‚u zysku osiÄ…gniÄ™tego przez SpóÅ‚kÄ™ w roku 2010
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co nastÄ™puje:
§1. Zysk netto w wysokoÅ›ci 5.087.134,53 zÅ‚otych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku dzieli siÄ™ w sposób nastÄ™pujÄ…cy:
1. Kwotę 1.309.696,53 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał zapasowy;
2. Kwotę 3.777.438,00 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda).
§2. Ustala siÄ™ dzieÅ„ dywidendy na dzieÅ„ 07/04/2011 r.;
§3. Ustala siÄ™ termin wypÅ‚aty dywidendy na dzieÅ„ 27/04/2011 r.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011
w sprawie ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej
Na podstawie art.392 §1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §22 Statutu SpóÅ‚ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki Macrologic S.A. uchwala co nastÄ™puje:
§1. Postanawia siÄ™ ustalić wynagrodzenie czÅ‚onków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że wynagrodzenie za udziaÅ‚ w posiedzeniu:
1. dla Członka Rady Nadzorczej wynosi 2.500 zł,
2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 4.000 zł.
| |
|
