pieniadz.pl

Macrologic SA
Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego WZA Spółki Macrologic SA planowanego na 1 kwietnia

05-03-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-03-05
Skrócona nazwa emitenta
MACROLOGIC
Temat
OgÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu zwyczajnego WZA SpóÅ‚ki Macrologic SA planowanego na 1 kwietnia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Macrologic S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. KÅ‚opotowskiego 22, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowa-dzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, WydziaÅ‚ XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000045462 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §1 i §2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ("ksh"), zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 1 kwietnia 2010 r., o godz. 11:00, w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. KÅ‚opotowskiego 22.
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia i sporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2009 oraz przedstawienie przez ZarzÄ…d wniosku w zakresie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki;
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok 2009;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz opinii biegÅ‚ego rewidenta z badania tego sprawozdania;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009 oraz opinii biegÅ‚ego rewiden-ta z badania tego sprawozdania;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2009, w tym z badania sprawozdania finanso-wego i sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du oraz zaopiniowanie wniosku ZarzÄ…du, co do podziaÅ‚u zysku za rok 2009;
10. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach:
10.1. Zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2009 roku;
10.2. Zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki w 2009 roku;
10.3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009;
10.4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009;
10.5. PodziaÅ‚ zysku osiÄ…gniÄ™tego przez SpóÅ‚kÄ™ w roku 2009;
10.6. Udzielenie czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009;
10.7. Nabycie akcji wÅ‚asnych przez Macrologic S.A. na podstawie art.393 pkt.6) ksh, w zwiÄ…zku z art.362§1 pkt.2 ksh tj. w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które byÅ‚y zatrudnione w SpóÅ‚ce lub w spóÅ‚ce z niÄ… powiÄ…zanej przez okres co najmniej trzech lat oraz ustalenie zasad i warunków nabywania akcji wÅ‚asnych i ich oferowania;
10.8. Przekazanie Å›rodków z kapitaÅ‚u zapasowego SpóÅ‚ki na kapitaÅ‚ rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji wÅ‚a-snych SpóÅ‚ki;
10.9. Zmiana statutu SpóÅ‚ki:
1. Dodanie nowego punktu przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, na koÅ„cu §4 Statutu:
PROJEKT: "69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe";
2. Zmiana numeracji §28 Statutu, gdzie dotychczasowa treść §28 otrzymuje oznaczenie "1", a ponadto w §28 do-daje siÄ™ nowy pkt 2:
PROJEKT: "Zarząd może dysponować kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy";
10.10. Ustalenie tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki;
11. Przedstawienie istotnych elementów treÅ›ci planu poÅ‚Ä…czenia spóÅ‚ek Macrologic S.A. w Warszawie i Bicom sp. z o.o. w SÅ‚upsku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia Macrologic S.A. w Warszawie ze spóÅ‚kÄ… Bicom sp. z o.o. w SÅ‚upsku poprzez przejÄ™cie Bicom sp. z o.o. (SpóÅ‚ka Przejmowana) przez Macrologic S.A. (SpóÅ‚ka PrzejmujÄ…ca).
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 4022 ksh SpóÅ‚ka przekazuje informacje dotyczÄ…ce uczestnictwa w Zgromadzeniu:
I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia to jest do 10 marca 2010. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone w postaci elektro-nicznej i przesÅ‚ane na adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki podany w pkt VIII OgÅ‚oszenia.
II. Akcjonariusz lub akcjonariusze SpóÅ‚ki reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwaÅ‚ doty-czÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusze, zgÅ‚aszajÄ…cy żądanie wskazane w pkt. I (powyżej) lub zgÅ‚aszajÄ…cy projekty, o których mowa w pkt. II (powyżej) powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania lub projektu, zaÅ‚Ä…czajÄ…c Å›wiadectwo lub Å›wiadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z KRS.
III. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
IV. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, zawierajÄ…cego dane okreÅ›lone art. 4023 ksh zostaÅ‚ zamieszczony na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem wymienionym w punkcie IX w pozycji "ZWZA - Formularz na wykonywanie prawa gÅ‚osu".
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzie-lenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dla potrzeb zawiadomienia SpóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, SpóÅ‚ka wskazuje adres poczty elektronicznej podany w pkt. VIII, przy czym zawiadomienie powinno zostać przesÅ‚ane najpóźniej na trzy dni przed dniem Zgromadzenia, to jest do 29 marca 2010.
Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, a w przypadku peÅ‚nomocnic-twa w postaci elektronicznej nie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-go kwalifikowanego certyfikatu — po pozytywnej weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa przez ZarzÄ…d. Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza uczestnictwa akcjonariuszy w Zgromadzeniu SpóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (art. 4065 §1 ksh).
Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci oddawania gÅ‚osów na Zgromadzeniu SpóÅ‚ki drogÄ… korespondencyjnÄ… (art. 4111 §1 ksh).
V. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzieÅ„ 16 marca 2010 r. W Zgromadzeniu bÄ™dÄ… miaÅ‚y prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Zgromadzenia (16 marca 2010 r.) bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki tj. na ich rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki. DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia.
VI. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela SpóÅ‚ki, zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zgromadzenia, to jest od 5 marca 2010 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest do 17 marca 2010, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›cio-wych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa Zgromadzeniu.
VII. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych, a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, to jest od 29 marca 2010, SpóÅ‚ka udostÄ™pni listÄ™ akcjonariuszy do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki oraz na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem wymienionym w punkcie IX.
VIII. Wszelkie zawiadomienia i zgÅ‚oszenia, wymienione w niniejszym OgÅ‚oszeniu, skÅ‚adane w formie pisemnej, wymagajÄ… postaci oryginalnego dokumentu papierowego opatrzonego wÅ‚asnorÄ™cznymi podpisami osób uprawnionych lub postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym osób uprawnionych weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przy czym podpis może — wedÅ‚ug wyboru nadawcy — być zintegrowany z dokumentem lub stanowić odrÄ™bny plik. Adresem do dorÄ™czeÅ„ jest dla obu ww. postaci adres pocztowy: KÅ‚opotowskiego 22, 03-717 Warszawa, a dla postaci elektronicznej dodatkowo — wedÅ‚ug uznania nadawcy — adres elektroniczny: Patry-cja.Ptaszek@macrologic.pl. Dla dokumentów w postaci elektronicznej dopuszcza siÄ™ format PDF lub prosty tekstowy, a w przypadku zaÅ‚Ä…czania obrazu dokumentu papierowego w celu potwierdzania jego zgodnoÅ›ci z oryginaÅ‚em — wedÅ‚ug wyboru nadawcy — format JPG, TIFF lub PDF.
IX. SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia, w tym peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.macrolo gic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2010, oraz w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. KÅ‚opotowskiego 22, 03-717 Warszawa. Statut SpóÅ‚ki dostÄ™pny jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem http://www.macrologic.pl/firma/statut natomiast Regulamin Walnego Zgromadzenia pod adresem http://www.macrologic.pl/firma/regulamin_walnego_zgro madzenia_akcjonariuszy.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm