| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-10-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROLOGIC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad NWZA, 27 listopada 2008
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Macrologic SA zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 27/11/2008 roku o godz. 1100 w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. JagielloÅ„skiej 36 w Warszawie z nw. porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany §4 Statutu;
Dotychczasowe brzmienie §4 Statutu:
"Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci w zakresie informatyki (PKD 72), w tym:
1. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 7210),
2. działalność w zakresie oprogramowania: wytwarzanie, projektowanie, przygotowywanie, adaptacja, powiela-nie, rozpowszechnianie (PKD 7220),
3. przetwarzanie danych (PKD 7230),
4. konserwacja i naprawa komputerów (PKD 7250),
5. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 7260),
6. produkcja komputerów i innych urzÄ…dzeÅ„ do przetwarzania informacji (PKD 3002),
7. sprzedaż detaliczna komputerów i oprogramowania specjalistycznego i standardowego (PKD 5248A),
8. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane w tym upowszechnianie wiedzy informatycznej, możliwości zastosowania nowoczesnych technik i technologii, a także nauczania informatyki (PKD 8042),
9. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki (sprzęt, systemy) (PKD 7310G),
10. działalność wydawnicza (PKD 221),
11. działalność poligraficzna (PKD 222),
12. telekomunikacja.(PKD 6420).
Projektowane brzmienie §4 Statutu:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
63.12.Z Działalność portali internetowych;
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.20.Z Reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji;
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania;
46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przez Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Macrologic S.A.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom:
(1) akcji imiennych, którzy sÄ… zapisani do ksiÄ™gi akcyjnej, co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zgromadzenia, (2) akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaÅ‚y zÅ‚ożone w SpóÅ‚ce, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia i nie bÄ™dÄ… odebrane przed jego ukoÅ„czeniem. Zamiast akcji mogÄ… być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenia, speÅ‚niajÄ…ce wymogi art. 406§2 ksh. Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane powinni zÅ‚ożyć w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. Przedstawiciele osób prawnych majÄ… obowiÄ…zek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem opÅ‚aconym kwotÄ… 17 zÅ‚, tytuÅ‚em opÅ‚aty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ i dokumentów objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad zostanÄ… wyÅ‚ożone w siedzibie SpóÅ‚ki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh. | |
|
