Macrologic SA (MCL) komunikat - Porządek obrad ZWZA, 17 czerwca 2008

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-05-26

Skrócona nazwa emitenta

MACROLOGIC

Temat

Porządek obrad ZWZA, 17 czerwca 2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Macrologic SA, działając na podstawie art. 399 §1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17/06/2008 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z niżej wymienionym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz przedstawienie przez
Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2007;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz opinii biegłego rewidenta z
badania tego sprawozdania;
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 oraz opinii biegłego
rewidenta z badania tego sprawozdania;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2007, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdań Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2007;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w
2007 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2007;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2007;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania środków niewykorzystanych na nabycie akcji własnych
Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Macrologic S.A. na podstawie art. 393 pkt. 6) ksh, w
związku z art. 362 §1 pkt.2 ksh, tj. w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były
zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie
ustalenia zasad i warunków nabywania akcji własnych, ich oferowania, a także umorzenia akcji własnych;
18. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z przeprowadzenia podziału akcji Spółki (splitu akcji);
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom: (1) akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, (2) akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia, spełniające wymogi art. 406 §2 ksh. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Macrologic SA
Porządek obrad ZWZA, 17 czerwca 2008

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Macrologic SAPorządek obrad ZWZA, 17 czerwca 2008

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Macrologic SA
Porządek obrad ZWZA, 17 czerwca 2008