Macrologic SA (MCL) komunikat - Porządek obrad WZA, 3 kwietnia 2007

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-03-09

Skrócona nazwa emitenta

MACROLOGIC

Temat

Porządek obrad WZA, 3 kwietnia 2007

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy w dniu 05/10/2001 roku pod numerem 45462, działając na podstawie art.399§1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z nw. porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2006 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku;

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2006;

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Macrologic S.A. w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Macrologic S.A. za rok obrotowy 2006;

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Macrologic S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §15 Statutu Macrologic S.A.

Dotychczasowe brzmienie: Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

Proponowane, nowe brzmienie: Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia §28 Statutu Macrologic S.A. w brzmieniu:

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pismem przeznaczonym do dodatkowych ogłoszeń spółki jest dziennik "Rzeczpospolita".

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom:

- akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia;
- akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone świadectwa wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Macrologic SA
Porządek obrad WZA, 3 kwietnia 2007

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Macrologic SAPorządek obrad WZA, 3 kwietnia 2007

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Macrologic SA
Porządek obrad WZA, 3 kwietnia 2007