| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROSOFT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA 19 czerwca 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MacroSoftu SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowanym na dzień 19 czerwca 2006 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2005 ro-ku
Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005
Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005, w którego skład wchodzą:
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31-12-2005 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę __ złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01-01-2005 roku do dnia 31-12-2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości __ złotych,
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. Informacja dodatkowa za okres od 01-01-2005 do dnia 31-12-2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie podziału zysku
Na podstawie art. 395§2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zysk netto w wysokości __ złotych, wykazany w rachunku zysków i strat MacroSoft S.A. na dzień 31-12-2005 roku w całości przekazuje się na kapitał rezerwowy.
§2. Zysk przekazany na kapitał rezerwowy, zgodnie z §1 niniejszej uchwały, zostanie wykorzystany na nabycie akcji własnych MacroSoft S.A. zgodnie z art.362§1 pkt.2) ko-deksu spółek handlowych
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macro-Soft S.A.
za rok obrotowy 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A.
za rok obrotowy 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co nastę-puje:
§1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodzą następujące dokumenty:
Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2005 roku, wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę __ złotych;
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 tj. za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005, wskazujący zysk netto w wysokości __ złotych;
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
Informacja dodatkowa za okres od 01-01-2005 do 31-12-2005.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MacroSoft S.A.
Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu MacroSoft S.A. Pana Sławomira Kosza za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A.
Panu Januszowi Michałowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Pana Janusza Michała Kurowskiego za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A.
Pani Patrycji Iwony Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Panią Patrycję Iwonę Ptaszek-Strączyńską za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obo-wiązków
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Panu Włodzimierzowi Jackowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Panu Andrzejowi Stanisławowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiąz-ków
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Pani Krystynie Annie Napiórkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panią Krystynę Annę Napiórkowską za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Panu Bartoszowi Michałowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bartosza Michała Michalaka za okres od 01-01-2005 roku do 31-12-2005 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A. w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Rada Nadzorcza __ Kadencji składać się będzie z pięciu członków.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panią Krystynę Annę Napiórkowską.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A.
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A., w związku z zakończeniem __ Kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wybiera do Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bartosza Michała Michalaka.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A.
Na podstawie art.430§1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Uchyla się §1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
1. Nazwa Spółki brzmi: "MacroSoft" Spółka Akcyjna"
2. Spółka może używać skrótu "MacroSoft S.A.
i nadaje się mu nowe brzmienie
1. Nazwa Spółki brzmi: "__" Spółka Akcyjna"
2. Spółka może używać skrótu "__"
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do rejestru.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Macro-Soft S.A.
Na podstawie art.430§5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu MacroSoft S.A.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie upoważnienia dla Zarządu do zawarcia umowy z KDPW S.A.
Na podstawie art.5 ust.8. Ustawy z dnia 29-07-2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Upoważnia się Zarząd MacroSoft S.A. do zawarcia umowy z KDPW S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Serii I Spółki, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulo-wanym.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoft S.A. z dnia 19-06-2006 r.
w sprawie nabycia przez MacroSoft S.A. akcji własnych, które zostaną następnie zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w MacroSoft S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warun-ków i trybu umorzenia akcji własnych, które nie zostaną objęte
Na podstawie art.393 pkt.6) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Wyraża się zgodę na nabycie przez MacroSoft S.A akcji własnych w celu zaoferowania ich do nabycia po cenie nie niższej od ceny zakupu wybranym pracownikom lub oso-bom, które były zatrudnione w MacroSoft S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art.362§1 pkt.2) kodeksu spółek handlowych.
§2. Upoważnia się Zarząd MacroSoft S.A. do:
- nabywania przez spółkę akcji własnych MacroSoft S.A. w celu określonym w paragrafie poprzedzającym, na zasadach i warunkach określonych przez Radę Nadzorczą;
- reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania czynności przed KDPW S.A. i inny¬mi instytucjami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi.
§3. Upoważnia się Radę Nadzorczą MacroSoft S.A. do określenia w drodze uchwały zasad i warunków nabywania i oferowania akcji własnych.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
