| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROSOFT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad NWZA, 1 sierpnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MacroSoftu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy w dniu 30 października 2001 roku pod numerem 0000045462, działając na podstawie art. 399§1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 01-08-2005 roku o godz. 1100 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2004.
9. Przedstawienie opinii Zarządu MacroSoft S.A.:
a/ uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I;
b/ wskazującej proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii I bądź sposób jej ustalenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MacroSoft S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A. poprzez:
a) uchylenie §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
“1. Kapitał zakładowy wynosi 1.786.019 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 1.786.019 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda."
i następnie nadanie §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. nowego brzmienia:
“1. Kapitał zakładowy wynosi 1.886.019 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 1.886.019 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda."
b) dodanie ust.9 w §8 Statutu MacroSoft S.A. w następującym brzmieniu:
“9. Akcje Serii I o numerach od 1.786.020 do 1.886.019 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę."
c) uchylenie ust.1 w §16 Statutu MacroSoft S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
“1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, walne zgromadzenie wybiera co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej."
i następnie nadanie ust.1 w §16 Statutu MacroSoft S.A. nowego brzmienia:
“1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków"
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu.
14. Zamknięcie obrad.
________________________________________________________________________________
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
§ właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia;
§ właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym w znaki opłaty skarbowej w kwocie 15 zł.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 kodeksu spółek handlowych. | |
|
