| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROSOFT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA, 4 maja 2005 r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MacroSoftu SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowanym na dzień 4 maja 2005 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoftu S.A. w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego MacroSoftu S.A. za rok obrotowy 2004.
Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MacroSoftu S.A. w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe MacroSoftu S.A. za rok obrotowy 2004, w którego skład wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.638.950,01 złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.545.795,71 złotych,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
4. informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja2005 r.
w sprawie podziału zysku
Na podstawie art. 395 §2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Zysk w wysokości 2 .545.795,71 tys. złotych, wykazany w bilansie MacroSoftu S.A. na dzień 31 grudnia 2004 roku, dzieli się w ten sposób, że kwotę:
- 397.330,36 przekazuje się na kapitał zapasowy;
- 2.148.465,35 przekazuje się na dywidendę.
§2. Prawo do dywidendy ustala się na dzień 4 maja 2005 r. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 maja 2005 r.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MacroSoftu S.A.
Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu MacroSoftu S.A. Pana Sławomira Kosza za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoftu S.A.
Panu Januszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoftu S.A. Pana Janusza Kurowskiego za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoftu S.A.
Pani Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoftu S.A. Panią Patrycję Ptaszek-Strączyńską za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A.
Panu Bogdanowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Pana Bogdana Michalaka za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A.
Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Pana Włodzimierza Napiórkowskiego za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A.
Panu Andrzejowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Pana Andrzeja Odyńca za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A.
Pani Krystynie Napiórkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Panią Krystynę Napiórkowską za okres od 4 maja 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MacroSoftu S.A. z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A.
Panu Bartoszowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MacroSoftu S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoftu S.A. Pana Bartosza Michalaka za okres od 4 maja 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. | |
|
