| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROSOFT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA, 14 marca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MacroSoftu SA przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 14 marca 2005 r. w siedzibie spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii H.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MacroSoft S.A. postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii H.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Ksh, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały nr 1 z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII H ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII H.
1. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:
Wyłączenie w całości prawa poboru akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie spółki zgodnie z treścią art. 433 § 2 ksh i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych MacroSoft S.A. W szczególności w planach Spółki leży przeznaczenie środków z emisji Serii H na sfinansowanie wprowadzenia nowych produktów i usług, a także przynajmniej częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w MacroSoft Katowice sp. z o.o. i akcji w Efbud S.A. Finalnym zamiarem MacroSoft S.A. jest objęcie 100% udziałów/akcji w kapitałach zakładowych ww. spółek, co stanowi element polityki konsolidacyjnej w ramach Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. Z przeprowadzonych przez Zarząd ustaleń wynika, że dotychczasowi akcjonariusze nie gwarantują objęcia wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji Akcji Serii H, co czyni ryzykownym uzyskanie planowanych środków z tej emisji przez Spółkę, a co za tym idzie osiągnięcie celu przytoczonego na wstępie. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru i przeprowadzenie otwartej subskrybcji akcji, daje większą gwarancję pozyskania oczekiwanych z emisji środków, a także pozwala na uniknięcie ewentualnych kosztów związanych z zamkniętą subskrypcją akcji (z prawem poboru), która mogłaby nie dojść do skutku albo też przynieść efekty mniejsze od oczekiwanych. Ponadto zaoferowanie akcji w drodze subskrybcji otwartej pozwoli na osobowe zwiększenie akcjonariatu Spółki, co w przyszłości znacząco poprawi płynność papierów wartościowych MacroSoft S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Cena emisyjna akcji Serii H zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o budowanie książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji Serii H. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji Serii H, jaką chcieliby objąć oraz cenę emisyjną, po której są gotowi objąć daną liczbę akcji Serii H. Na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji Serii H oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MacroSoft S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1.
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się maksymalnie o kwotę 170.000,- złotych (sto siedemdziesiąt tysięcy sto złotych) w drodze emisji nowych akcji Serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii H.
3. Akcje Serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2005 tj. od dnia 01-01-2005 roku.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji Serii H,
b. podjęcia innych czynności organizacyjnych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji Serii H.
4. Emisja akcji Serii H zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji zgodnie z przepisami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Akcje Serii H zostaną w całości pokryte gotówką równocześnie z zapisem na akcje.
6. Upoważnienia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań celem wprowadzenia akcji Serii H do obrotu publicznego i obrotu giełdowego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna z dnia 14 marca 2005r. w sprawie
sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA postanawia
§1.
1/ uchylić §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy wynosi 1.691.705 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) złotych i dzieli się na 1.691.705 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
2/ nadać §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. nowe brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy wynosi maksymalnie 1.861.705 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćset) złotych i dzieli się na maksymalnie 1.861.705 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. ".
3/ dodać ust.8 w §8 Statutu MacroSoft S.A. w następującym brzmieniu:
"8. Akcje Serii H o numerach od 1.691.706 do maksymalnego numeru 1.861.705 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę.".
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu MacroSoft S.A.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu MacroSoft S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych przez MacroSoft SA zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MacroSoft SA postanawia sporządzać sprawozdania finansowe MacroSoft S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i jednocześnie zobowiązuje Zarząd MacroSoft S.A. do stosowania ww. standardów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
