| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROSOFT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na NWZA 14 marca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MacroSoftu SA przedstawia treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na NWZA, planowanym na 14 marca 2005 r.
Uchwała (PROJEKT)
z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MacroSoft S.A.
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się maksymalnie o kwotę 170.000,- złotych (sto siedemdziesiąt tysięcy sto złotych) w drodze emisji nowych akcji Serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
2. Upoważnia się Radę Nadzorcą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii H.
3. Akcje Serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2005 tj. od dnia 01-01-2005 roku.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a/ określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji Serii H;
b/ podjęcia innych czynności organizacyjnych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji Serii H;
5. Emisja akcji Serii H zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji zgodnie z przepisami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Akcje Serii H zostaną w całości pokryte gotówką równocześnie z zapisem na akcje.
6. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań celem wprowadzenia akcji Serii H do obrotu publicznego i obrotu giełdowego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
Uchwała (PROJEKT)
z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii H.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do Uchwały
z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H
OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU DO AKCJI SPÓŁKI SERII H ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII H
(PROJEKT)
1. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:
Wyłączenie w całości prawa poboru akcji Serii H dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie spółki zgodnie z treścią art. 433 § 2 ksh i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych MacroSoft S.A. W szczególności w planach Spółki leży przeznaczenie środków z emisji Serii H na sfinansowanie wprowadzenia nowych produktów i usług, a także przynajmniej częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w MacroSoft Katowice sp. z o.o. i akcji w Efbud S.A. Finalnym zamiarem MacroSoft S.A. jest objęcie 100% udziałów/akcji w kapitałach zakładowych ww. spółek, co stanowi element polityki konsolidacyjnej w ramach Grupy Kapitałowej MacroSoft S.A. Z przeprowadzonych przez Zarząd ustaleń wynika, że dotychczasowi akcjonariusze nie gwarantują objęcia wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji Akcji Serii H, co czyni ryzykownym uzyskanie planowanych środków z tej emisji przez Spółkę, a co za tym idzie osiągnięcie celu przytoczonego na wstępie. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru i przeprowadzenie otwartej subskrybcji akcji, daje większą gwarancję pozyskania oczekiwanych z emisji środków, a także pozwala na uniknięcie ewentualnych kosztów związanych z zamkniętą subskrypcją akcji (z prawem poboru), która mogłaby nie dojść do skutku albo też przynieść efekty mniejsze od oczekiwanych. Ponadto zaoferowanie akcji w drodze subskrybcji otwartej pozwoli na osobowe zwiększenie akcjonariatu Spółki, co w przyszłości znacząco poprawi płynność papierów wartościowych MacroSoft S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Cena emisyjna akcji Serii H zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o budowanie książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji Serii H. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji Serii H, jaką chcieliby objąć oraz cenę emisyjną, po której są gotowi objąć daną liczbę akcji Serii H. Na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji Serii H oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.
Uchwała (PROJEKT)
z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA postanawia:
1/ uchylić §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy wynosi 1.691.705 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) złotych i dzieli się na 1.691.705 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
2/ nadać §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. nowe brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy wynosi 1.861.705 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćset) złotych i dzieli się na 1.861.705 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
3/ dodać ust.8 w §8 Statutu MacroSoft S.A. w następującym brzmieniu:
"8. Akcje Serii H o numerach od 1.691.706 do 1.861.705 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę".
Uchwała (PROJEKT)
z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu MacroSoft S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu MacroSoft S.A.
Uchwała (PROJEKT)
z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych MacroSoft S.A. zgodnie z MSR
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MacroSoft SA postanawia sporządzać sprawozdania finansowe MacroSoft S.A., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i jednocześnie zobowiązuje Zarząd MacroSoft S.A. do stosowania ww. standardów. | |
|
