| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MACROSOFT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad NWZA, 14 marca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MacroSoft Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy w dniu 30 października 2001 roku pod numerem 0000045462, działając na podstawie art. 399§1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14-03-2005 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej;
6. Przedstawienie opinii Zarządu MacroSoft S.A.:
a/ uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii H;
b/ wskazującej sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii H.
7. Podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii H.
8. Podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MacroSoft S.A.
9. Podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie zmiany Statutu MacroSoft S.A. poprzez:
a/ uchylenie §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
"1. Kapitał zakładowy wynosi 1.691.705 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) złotych i dzieli się na 1.691.705 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
i następnie nadanie §7 ust.1 Statutu MacroSoft S.A. nowego brzmienia:
"1. Kapitał zakładowy wynosi 1.861.705 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 1.861.705 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
b/ dodanie ust.8 w §8 Statutu MacroSoft S.A. w następującym brzmieniu:
"8. Akcje Serii H o numerach od 1.691.706 do 1.861.705 są akcjami zwykłymi, na okaziciela i wydane zostały za gotówkę."
10. Podjęcie Uchwały Nr 4 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu MacroSoft S.A.
11. Podjęcie Uchwały Nr 5 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych przez MacroSoft SA zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:
- właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia;
- właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne wyciągi z rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym opłatą skarbową w kwocie 15 zł.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 kodeksu spółek handlowych. | |
|
