| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 12 stycznia 2012r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7), 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości:
1. treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 12 stycznia 2012r.,
2. informację o odstąpieniu przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia
12 stycznia 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Karola Kucha.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie oddano.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku
W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. w związku z obecnością na Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zdjąć z porządku obrad punkt 4.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie oddano.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIATEL S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej MEDIATEL S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie oddano.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.
§1
Na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. zatwierdza dokooptowanego Pana Jarosława Mikosa do składu Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A. z dnia 20 grudnia 2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.
§1
Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. odwołuje Pana Alberta Kuźmicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.
§1
Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. powołuje Pana Marcina Frączka do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna z dnia 12 stycznia 2012 roku
w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDIATEL S.A.
§1
Na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia zmienić zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że od dnia 1 stycznia 2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.990.000 akcji, to jest 65,95 % kapitału zakładowego, oddano 5.990.000 ważnych głosów, w tym: za uchwałą oddano 5.990.000, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.
Stosownie do § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, że przyjmując porządek obrad w brzmieniu określonym w Uchwale Nr 2, NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad, proponowanego przez Zarząd Spółki w treści ogłoszenia o zwołaniu NWZ, dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej. | |
|
