| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2012 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-12-06 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MEDIATEL | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA wprowadzonych na żądanie akcjonariusza | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Mediatel S.A. ("Mediatel", "SpóÅ‚ka") dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 4 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 po. 259 z późn. zm.) oraz art. 401 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych informuje, iż SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od swego akcjonariusza, Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SpóÅ‚ka Akcyjna, żądanie umieszczenia nastÄ™pujÄ…cego punktu w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 27 grudnia 2012r.:
"PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na skup przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych w celu umorzenia oraz przyjÄ™cia "Programu Odkupu Akcji WÅ‚asnych" oraz utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na powyższy cel".
W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ogÅ‚asza zmieniony porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A., zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 27 grudnia 2012r.:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą,
7) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki aportem do spóÅ‚ki "ELTERIX" S.A. tytuÅ‚em pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym spóÅ‚ki "ELTERIX" S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, zmiany Statutu SpóÅ‚ki i upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki,
8) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na skup przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych w celu umorzenia oraz przyjÄ™cia "Programu Odkupu Akcji WÅ‚asnych" oraz utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na powyższy cel,
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci projekt uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cy wyżej wymienionÄ… zmianÄ™ porzÄ…dku obrad:
"Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel S.A.
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2012 roku
[projekt]
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. ("SpóÅ‚ka") postanawia co nastÄ™puje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki przyjmuje w dniu 27 grudnia 2012 r. porzÄ…dek obrad w brzmieniu nastÄ™pujÄ…cym:
1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2) wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą,
7) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki aportem do spóÅ‚ki "Elterix" S.A. tytuÅ‚em pokrycia akcji w podwyższonym kapitale zakÅ‚adowym spóÅ‚ki "Elterix" S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, zmiany Statutu SpóÅ‚ki i upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki,
8) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na skup przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych w celu umorzenia oraz przyjÄ™cia "Programu Odkupu Akcji WÅ‚asnych" oraz utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na powyższy cel,
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.“
Treść pozostaÅ‚ych projektów uchwaÅ‚ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanych w raporcie bieżącym nr 51/2012 nie ulega zmianie.
ZgÅ‚oszony przez akcjonariusza SpóÅ‚ki projekt uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na skup przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych w celu umorzenia oraz przyjÄ™cia "Programu Odkupu Akcji WÅ‚asnych" oraz utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na powyższy cel stanowi zaÅ‚Ä…cznik do niniejszego raportu bieżącego.
| |
|