| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA w dniu 7 stycznia
2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie) Zarząd spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "NWZ") w dniu 7 stycznia 2014 roku.:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Michała Jasińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę głosowano tajnie,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- liczba głosów "za" - 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – pana Jerzego Jacka Ceglińskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – pana Marcina Łolika.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – pana Jarosława Michalika.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- liczba głosów "za" - 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- nikt nie głosował przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Jerzego Jacka Ceglińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- liczba głosów "za" - 21.785.483 (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy),
- liczba głosów "przeciw" 0 (zero),
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 7.507.578 (siedem milionów pięćset siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Łolika.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- liczba głosów "za" - 21.785.483 (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy),
- liczba głosów "przeciw" 0 (zero),
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 7.507.578 (siedem milionów pięćset siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Jarosława Michalika.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- liczba głosów "za" - 21.785.483 (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy),
- liczba głosów "przeciw" 0 (zero),
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 7.507.578 (siedem milionów pięćset siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem).
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Waldemara Falentę.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- liczba głosów "za" - 29.267.441 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden),
- liczba głosów "przeciw" 0 (zero),
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 25.620 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia).
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Tomasza Misiaka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- liczba głosów "za" - 29.176.941 (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden),
- liczba głosów "przeciw" 0 (zero),
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 116.120 (sto szesnaście tysięcy sto dwadzieścia).
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pani Grażynę Piotrowską-Oliwę.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- liczba głosów "za" - 29.176.941 (dwadzieścia dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden),
- liczba głosów "przeciw" 0 (zero),
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 116.120 (sto szesnaście tysięcy sto dwadzieścia).
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 stycznia 2014 roku w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16 ust. 7 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) wynagrodzenie przysługujące z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,- PLN (dwa tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
b) wynagrodzenie przysługujące z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,- PLN (dwa tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
c) wynagrodzenie przysługujące z tytułu pełnienia funkcji zwykłego Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,- PLN (dwa tysiące złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to – 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden). Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89,18% (osiemdziesiąt dziewięć całych i osiemnaście setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów 29.293.061 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt jeden),
- liczba głosów "za" - 22.648.602 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwa),
- liczba głosów "przeciw" 0 (zero),
- liczba głosów "wstrzymujących się" – 6.644.459 (sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć).
| |
|
