pieniadz.pl

Mediatel SA
Uzupełnienie oświadczenia dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2008

20-05-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-05-20
Skrócona nazwa emitenta
MEDIATEL
Temat
Uzupełnienie oświadczenia dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2008
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Warszawa, 20 maja 2009 r.



MEDIATEL S.A.
Uzupełnienie oświadczenia dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2008
Raport bieżący nr 36/2009

ZarzÄ…d Mediatel S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka") przekazuje uzupeÅ‚nienie oÅ›wiadczenia dotyczÄ…cego stosowania zasad Å‚adu korporacyjnego za rok 2008 przekazanego w raporcie rocznym SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Mediatel za rok 2008. UzupeÅ‚nienie dotyczy wskazania sposobu, w jaki SpóÅ‚ka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania zasad lub zmniejszyć ryzyko nie zastosowania w przyszÅ‚oÅ›ci zasad, które zostaÅ‚y przekazane w raporcie bieżącym nr 121/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. zawierajÄ…cym aktualne oÅ›wiadczenie ZarzÄ…du Mediatel S.A. w sprawie stosowania w SpóÅ‚ce zasad Å‚adu korporacyjnego.

Zasada Nr 1.7 z działu II
SpóÅ‚ka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej pytania akcjonariuszy dotyczÄ…ce spraw objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

O umieszczaniu poszczególnych kwestii w protokoÅ‚ach walnego zgromadzenia decyduje ich przewodniczÄ…cy, kierujÄ…c siÄ™ przepisami prawa, wagÄ… danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. UwzglÄ™dniajÄ…c możliwoÅ›ci techniczne ZarzÄ…d SpóÅ‚ki rozważa prowadzenie w przyszÅ‚oÅ›ci szczegóÅ‚owego zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierajÄ…cego wszystkie wypowiedzi i pytania.

Zasada Nr 6 z działu III

Przynajmniej dwóch czÅ‚onków rady nadzorczej powinno speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ…. W zakresie kryteriów niezależnoÅ›ci czÅ‚onków rady nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych lub bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami rady nadzorczej spóÅ‚ek gieÅ‚dowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowieÅ„ pkt b) wyżej wymienionego ZaÅ‚Ä…cznika osoba bÄ™dÄ…ca pracownikiem spóÅ‚ki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za speÅ‚niajÄ…cÄ… kryteria niezależnoÅ›ci, o których mowa w tym ZaÅ‚Ä…czniku. Ponadto za powiÄ…zanie z akcjonariuszem wykluczajÄ…ce przymiot niezależnoÅ›ci czÅ‚onka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie siÄ™ rzeczywiste i istotne powiÄ…zanie z akcjonariuszem majÄ…cym prawo do wykonywania 5 % i wiÄ™cej ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu.

ZarzÄ…d prowadzi konsultacje z RadÄ… NadzorczÄ… i gÅ‚ównymi akcjonariuszami SpóÅ‚ki w sprawie implementacji tej zasady na staÅ‚e. Tym niemniej w roku 2008 w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki dwóch czÅ‚onków speÅ‚niaÅ‚o kryterium niezależnoÅ›ci wynikajÄ…ce z zasady Nr 6 z dziaÅ‚u III.

Zasady Nr 7 z działu III
W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skÅ‚ad tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden czÅ‚onek niezależny od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ…, posiadajÄ…cy kompetencje w dziedzinie rachunkowoÅ›ci i finansów. W spóÅ‚kach, w których rada nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z minimalnej wymaganej przez prawo liczby czÅ‚onków, zadania komitetu mogÄ… być wykonywane przez radÄ™ nadzorczÄ….

W ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu w SpóÅ‚ce wykonywane byÅ‚y przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki skÅ‚adajÄ…cÄ… siÄ™ z minimalnej wymaganej przez prawo liczby czÅ‚onków. W roku 2008 w skÅ‚ad Rady Nadzorczej wchodziÅ‚ jeden czÅ‚onek speÅ‚niajÄ…cy kryterium niezależnoÅ›ci wynikajÄ…ce z zasady Nr 6 z dziaÅ‚u III oraz posiadajÄ…cy kompetencje w dziedzinie rachunkowoÅ›ci i finansów. Jednak Emitent nie może zagwarantować stosowania tej zasady w sposób trwaÅ‚y w części dotyczÄ…cej speÅ‚nienia kryteriów niezależnoÅ›ci przez CzÅ‚onków Rady Nadzorczej. W gronie Rady Nadzorczej prowadzone sÄ… konsultacje dotyczÄ…ce powoÅ‚ania komitetu audytu.

Zasada Nr 8 z działu III
W zakresie zadaÅ„ i funkcjonowania komitetów dziaÅ‚ajÄ…cych w radzie nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych (...).
W Radzie Nadzorczej Emitenta nie funkcjonujÄ… komitety. Wszystkie obowiÄ…zki komitetów wypeÅ‚niane byÅ‚y przez caÅ‚Ä… RadÄ™ NadzorczÄ… skÅ‚adajÄ…cÄ… siÄ™ z 5 czÅ‚onków. W gronie Rady Nadzorczej prowadzone sÄ… konsultacje dotyczÄ…ce powoÅ‚ania komitetu audytu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania, §29 ust. 5 Regulaminu GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.


Marcin Kubit
Prezes ZarzÄ…du
Mediatel S.A.


Iwona Rytel
Członek Zarządu
Mediatel S.A.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm