| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 stycznia 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, 30 stycznia 2009 r.
MEDIATEL S.A.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 stycznia 2009 roku
Raport bieżący nr 11/2009
Zarząd Mediatel SA ("Spółka") przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Edyta Słomską.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA ze względu na małą liczbę reprezentowanych na nim akcjonariuszy oraz zgodnie z §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 stycznia 2009 roku, numer 5 (3108), poz. 265, tzn. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: odwołania Piotra Sieluka z Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Sieluka w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 5 stycznia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: powołania Alberta Kuźmicza do Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki w związku z § 19 ust. 5 Statutu Spółki, zatwierdza dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowanie p. Alberta Kuźmicza do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 stycznia 2009 r. i powołuje go na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: odwołania Dawida Sukacza z Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Dawida Sukacza w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 26 stycznia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: powołania Krzysztofa Urbańskiego do Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Krzysztofa Urbańskiego z dniem 30 stycznia 2009 r. i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.
Jacek Niedziałkowski
Członek Zarządu
Mediatel S.A.
| |
|
