| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-01-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – uzupełnienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, 23 stycznia 2009 r.
MEDIATEL S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – uzupełnienie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem
Raport bieżący nr 9/2009
Zarząd Mediatel SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje uzupełnienie projektów uchwał opublikowanych w raporcie bieżącym nr 6/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r., które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: odwołania p. Dawida Sukacza z Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Dawida Sukacza w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 26 stycznia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: powołania p. _____________________ do Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. _____________________ z dniem ________ i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Mediatel SA przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał.
Uzasadnienie do projektu UCHWAŁ NR ___ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej objętych punktem 6 porządku obrad.
Uchwały są podejmowane w związku z powziętą w dniu dzisiejszym informacją o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Dawida Sukacza z pełnionej funkcji z dniem 26 stycznia 2009 r.
W związku z powyższym działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Mediatel S.A. informuje, że w sposób incydentalny została częściowo naruszona zasada nr 1.4 z działu II dokumentu "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW". Zgodnie z tą zasadą Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Stosownie do ww. zasady Spółka przekazała na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia projekty uchwał (RB 6/2009), jednak niniejsze uzupełnienie projektów uchwał Mediatel przekazuje w okresie krótszym niż 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Przekazanie uzupełnienia projektów uchwał z opóźnieniem wynika z okoliczności niezależnych od Spółki jaką jest rezygnacja Członka Rady.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.
Jerzy Cegliński
Członek Zarządu
Mediatel S.A.
| |
|
