| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2009 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2009-01-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MEDIATEL | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Warszawa, 16 stycznia 2009 r.
MEDIATEL S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 stycznia 2009 roku – projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
Raport bieżący nr 6/2009
Zarząd Mediatel SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 stycznia 2009 r.
UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. __________ .
UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
- ______________;
- ______________ ;
- ______________ .
UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 stycznia 2009 roku, numer 5 (3108), poz. 265, tzn. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: odwołania p. Piotra Sieluka z Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Sieluka w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 5 stycznia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: powołania p. Alberta Kuźmicza do Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki w związku z § 19 ust. 5 Statutu Spółki, zatwierdza dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowanie Pana Alberta Kuźmicza do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 stycznia 2009 r. i powołuje go na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd Mediatel SA przekazuje niniejszym uzasadnienia do projektów uchwał.
Uzasadnienie do projektu UCHWAŁ NR ___ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej objętych punktem 6 porządku obrad.
Uchwały są podejmowane w związku ze złożoną rezygnacją przez członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Sieluka z pełnionej funkcji z dniem 5 stycznia 2009 r. oraz w związku z dokooptowaniem Pana Alberta Kuźmicza do składu Rady Nadzorczej z dniem 15 stycznia 2009 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Mediatel S.A.
Jerzy Cegliński
Członek Zarządu
Mediatel S.A.
| |
|