| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 69 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, 24 czerwca 2008 r.
MEDIATEL SA
Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2008 r.
Raport bieżący nr 69/2008
Zarząd MediaTel SA ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2008 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie.
Spółka informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edytę Słomską.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA ze względu na małą liczbę reprezentowanych na nim akcjonariuszy oraz zgodnie z §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 czerwca 2008 roku, numer 106/2008, poz. 2955, tzn. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, sprawozdania finansowego oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 do 31.12.2007,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku i sprawozdań, o których mowa w pkt 6,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007,
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela,
15. Podjecie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji serii I oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji,
18. Wolne wnioski,
19. Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel SA za rok obrotowy 2007
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel SA
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składają się:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 22.455.082,96 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i 96/100),
- rachunek zysków i strat ze stratą netto 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 94/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków finansowych netto: - 6.469.245,43 zł (słownie: minus sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 43/100).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia pokryć stratę w wysokości 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 94/100), za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. z zysków kolejnych lat obrotowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała o poniższej treści nie została powzięta:
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Gawęda
z wykonania obowiązków w roku 2007
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Jerzemu Rosiakowi
z wykonania obowiązków w 2007 roku
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zbigniewowi Kazimierczakowi
z wykonania obowiązków w 2007 roku
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Jackowi Niedziałkowskiemu
z wykonania obowiązków w 2007 roku
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Maciejowi Gawęda z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marii Gawęda z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Gawęda z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Kubikowi z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Philowi O’Connor z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Philowi O’Connor z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Łowikowi z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Chojnickiemu z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Chodnickiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie odwołania Wojciecha Gawęda z Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Wojciecha Gawęda w związku ze złożoną rezygnacją.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie odwołania Rafała Ciećwierza z Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Rafała Ciećwierza z dniem 30 czerwca 2008 roku w związku ze złożoną rezygnacją.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Mirosława Janisiewicza z dniem 24 czerwca 2008 roku i powierza mu funkcję Sekretarza Rady.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania nowego członka do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Dawida Sukacza z dniem 01 lipca 2008 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA, działając na podstawie art. 334 § 2 k.s.h, uwzględniając złożone na ręce Zarządu wnioski akcjonariuszy, postanawia, co następuje:
1. Dokonuje się zamiany:
1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, na akcje zwykłe na okaziciela,
2) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja na akcje zwykłe na okaziciela.
Wykaz właścicieli akcji imiennych, których akcje podlegają zamianie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
W związku z zamianą akcji imiennych serii F i G na akcje zwykłe na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
1) dotychczasowa treść § 7 lit. f) i g) Statutu Spółki w brzmieniu:
"f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia)groszy każda akcja."
otrzymuje brzmienie:
"f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja."
2) skreśla się postanowienie § 8 ust. 4 Statutu o treści następującej:
"§ 8.
4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą złożenia przez Spółkę wniosku o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego."
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.
UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji serii I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwala co następuje:
Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upoważnia się Zarząd:
1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, akcji nowej emisji serii I będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji,
2) do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Marcin Kubit
Prezes Zarządu
MediaTel SA
Jacek Niedziałkowski
Członek Zarządu
MediaTel SA
| |
|
