| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-10 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Warszawa, 10 czerwca 2008 r.
MEDIATEL SA
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem
Raport bieżący nr 60/2008
Zarząd MediaTel SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 24 czerwca 2008r., na godz. 11:00, adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. _____________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
- ______________;
- ______________ ;
- _______________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ________2008 roku, numer __ (__), poz. ___ tzn. w następującym brzmieniu:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4) Wybór komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym od 1.01.2007r. do 31.12.2007r., sprawozdania finansowego oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku i sprawozdań, o których mowa w pkt 6.
8) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
10) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14) Podjęcie uchwały w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela.
15) Podjecie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki.
16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji serii I oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
18) Wolne wnioski
19) Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel SA za rok obrotowy 2007
§ 1
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składają się:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 22.455.082,96 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa i 96/100),
- rachunek zysków i strat ze stratą netto 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 94/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków finansowych netto: - 6.469.245,43zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i 43/100).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
§ 1
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia pokryć stratę w wysokości 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i 94/100), za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. z zysków kolejnych lat obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2007
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Philowi O’Connor z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
§ 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Chodnickiemu z wykonania obowiązków za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: odwołania p. ___________z Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. _______________ .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: odwołania p. _________z Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. _____________ .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. ___________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. ___________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA, działając na podstawie art. 334 § 2 k.s.h, uwzględniając złożone na ręce Zarządu wnioski akcjonariuszy, postanawia, co następuje:
1. Dokonuje się zamiany:
1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja, na akcje zwykłe na okaziciela,
2) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja na akcje zwykłe na okaziciela.
2. Wykaz właścicieli akcji imiennych, których akcje podlegają zamianie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
§ 1
W związku z zamianą akcji imiennych serii F i G na akcje zwykłe na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
1) dotychczasowa treść § 7 lit. f) i g) Statutu Spółki w brzmieniu:
"f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych
imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia)groszy każda akcja."
otrzymuje brzmienie:
"f) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda akcja,
g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych
na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia)
groszy każda akcja."
2) skreśla się postanowienie § 8 ust. 4 Statutu o treści następującej:
"§ 8.
4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą złożenia przez Spółkę wniosku o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.
UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji serii I.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwala co następuje:
Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upoważnia się Zarząd:
1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, akcji nowej emisji serii I będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji nowej emisji,
2) do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. II.1.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW:
UCHWAŁY NR 22-25
Zarząd Spółki uwzględnił zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Porządku obrad w związku z informacją uzyskaną od członków Rady Nadzorczej o planowanej rezygnacji z pełnionej funkcji.
UCHWAŁA NR 26
Uchwała zostanie podjęta ze względu na wnioski zgłoszone przez wszystkich akcjonariuszy będących właścicielami akcji serii F i G.
UCHWAŁA NR 27
Proponowane zmiany Statutu związane są z podjęciem uchwały nr 26.
UCHWAŁA NR 28
Podjęcie decyzji przez Walne Zgromadzenie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pozwoli na zachowanie czytelności dokumentu.
UCHWAŁA NR 29
Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.
Stosownie do "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Zarząd MediaTel SA przekazuje niniejszym "Sprawozdanie Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r." (załącznik nr 2) oraz opinię Rady Nadzorczej dotyczącą projektów uchwał na ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2008r. (załącznik nr 3).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Jacek Niedziałkowski
Członek Zarządu
MediaTel SA
Jerzy Cegliński
Członek Zarządu
MediaTel SA
| |
|
