| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11.04.2008 wraz z uzasadnieniem | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, 28 marca 2008 r.
MEDIATEL SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11.04.2008 wraz z uzasadnieniem
Raport bieżący nr 26/2008
ZarzÄ…d MediaTel SA z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka") przekazuje projekty uchwaÅ‚, które zamierza przedÅ‚ożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki zwoÅ‚anemu na dzieÅ„ 11 kwietnia 2008 r. na godzinÄ™ 11:00 w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. Wspólnej 61 w Warszawie.
Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad, Zarząd przedłoży pod obrady NWZ następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem
obrad:
1. Uchwały do punktu porządku obrad 6:
Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku
w sprawie: upoważnienia ZarzÄ…du do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja w depozycie papierów wartoÅ›ciowych, papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ…cych przedmiotem ubiegania siÄ™ o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacjÄ™ akcji nowej emisji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwala co następuje:
Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upoważnia się Zarząd:
1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja w depozycie papierów wartoÅ›ciowych, wartoÅ›ciowych akcji nowych emisji bÄ™dÄ…cych przedmiotem ubiegania siÄ™ o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacjÄ™ akcji nowej emisji,
2) do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
.
UZASADNIENIE:
Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.
2. Uchwały do punktu porządku obrad 7:
Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku
w sprawie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treÅ›ci art. 402 § 2 zd. 2 KSH, postanawia zmienić treść Statutu w ten sposób, że w § 8 dodaje siÄ™ ust. 4 w brzmieniu:
"§ 8.
4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitaÅ‚u docelowego, akcje imienne ulegajÄ… zamianie na akcje na okaziciela z chwilÄ… zÅ‚ożenia przez SpóÅ‚kÄ™ wniosku o rejestracjÄ™ tych akcji w depozycie papierów wartoÅ›ciowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego."
UZASADNIENIE
Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Uchwała nr ___/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 11 kwietnia 2008 roku
w sprawie: zmiany Statutu SpóÅ‚ki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treÅ›ci art. 402 § 2 zd. 2 KSH, postanawia zmienić treść Statutu w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
Dotychczasowy § 14 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"2 Oprócz spraw okreÅ›lonych w przepisach prawa, bezwzglÄ™dnej wiÄ™kszoÅ›ci ¾ (trzech czwartych) gÅ‚osów oddanych wymagajÄ… dla swej ważnoÅ›ci uchwaÅ‚y w nastÄ™pujÄ…cych sprawach:
a) poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki z innym podmiotem, w tym okreÅ›lenia warunków poÅ‚Ä…czenia przez przeniesienie caÅ‚ego majÄ…tku SpóÅ‚ki na inny podmiot albo uchwalenia statusu nowego podmiotu w przypadku Å‚Ä…czenia siÄ™ w drodze zawiÄ…zania nowej spóÅ‚ki, a także innych form konsolidacji jakie sÄ… lub bÄ™dÄ… dopuszczone przez przepisy prawa,
b) zmiany statutu SpóÅ‚ki"
zostaje wykreślony.
UZASADNIENIE:
SpóÅ‚ka przyjmuje w tym zakresie regulacje Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Marcin Kubit
Prezes ZarzÄ…du
MediaTel SA
Marek Nowakowski
Członek Zarządu
MediaTel SA
| |
|
