| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, 26 maja 2006 r.
MEDIATEL SA
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący nr 10/2006
Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000045784) informuje, że na dzień 29 czerwca 2006 roku, godz. 11.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie MediaTel SA, przy ul. Wspólnej 61.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01-31.12.2005 roku.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01-31.12.2005 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 01.01-31.12.2005 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2006 roku do godziny 17.00 w siedzibie Spółki złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji MediaTel SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych.
Wojciech Gawęda EUR ING
Prezes Zarządu
MediaTel SA
| |
|
