| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na WZA zwołane na dzień 29 czerwca 2005 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, 21 czerwca 2005 r.
MEDIATEL SA
Projekty uchwał na WZA zwołane na dzień 29 czerwca 2005 roku
Raport bieżący nr 27/2005
Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, które zostaną przedstawione pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2005 r.:
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _________________________
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MediaTel SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 czerwca 2005 roku, numer 109 (2201), poz. 6464.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy 2004
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MediaTel SA za rok obrotowy 2004
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2004
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysków z lat ubiegłych kwotę 767.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych na pokrycie straty za rok 2004.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku i sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku i sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 roku oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2004. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Sadlejowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Gawęda z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Gawęda z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez nią funkcji w 2004 roku.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Petre Manzelov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2004 roku.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyboru do Rady Nadzorczej na nową kadencję
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 i § 17 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na trzyletnią kadencję Pana/Panią __________________________________ Przewodniczącym Rady Nadzorczej MediaTel SA.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: wyboru do Rady Nadzorczej na nową kadencję
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 6 i § 17 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na trzyletnią kadencję:
Pana/Panią _________________________________ na Członka Rady Nadzorczej MediaTel SA
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
Stosownie do treści § 16 ust. 7 Statutu MediaTel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Członkowie Rady Nadzorczej MediaTel SA pobierają wynagrodzenie za uczestniczenie w posiedzeniach w następujący sposób:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,00 x Stawka
2. Sekretarz Rady Nadzorczej - 0,75 x Stawka
3. Członek Rady Nadzorczej - 0,50 x Stawka
Gdzie: Stawka to wielkość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wypłacania przedmiotowego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany rok kalendarzowy.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: przedłużenia terminu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych MediaTel SA
do dnia 30 listopada 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zmienia treść Uchwały nr 1 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.02.2005 r. w następujący sposób:
"§ 1 [Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia]
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 8 Statutu Spółki postanawia upoważnić Zarząd MediaTel SA do nabycia w celu umorzenia do 34.000 (słownie: trzydziestu czterech tysięcy) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 30 listopada 2005 roku, po cenie za jedną akcję nie wyższej niż PLN 59,- (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) za jedną akcję.
2. Cena nabycia jednej akcji MediaTel SA wyniesie nie więcej niż 59,- zł
(pięćdziesiąt dziewięć złotych).
3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MediaTel SA, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji i/lub w drodze transakcji zawieranych bezpośrednio na sesjach giełdowych.
§ 2 [Postanowienia końcowe]
1. Upoważnia się Zarząd MediaTel SA do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez MediaTel SA akcji własnych, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Uchwała nr ___/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MediaTel Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA przyjmuje zmiany zasad ładu korporacyjnego ujęte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 roku".
Podstawa prawna: §45 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Wojciech Gawęda EUR ING
Prezes Zarządu
MediaTel SA
| |
|
