| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZWZ - termin i porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, 23 maja 2005 r.
MEDIATEL SA
ZWZ – termin i porządek obrad
Raport bieżący nr 22/2005
Zarząd MediaTel SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000045784) informuje, że na dzień 29 czerwca 2005 roku, godz. 11.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie MediaTel SA, przy ul. Wspólnej 61.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01-31.12.2004 roku.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01-31.12.2004 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za okres 01.01-31.12.2004 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie 01.01.2004-31.12.2004 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.
8. Wybory do Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki do dnia 30 listopada 2005 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005r."
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd MediaTel SA informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie MediaTel SA świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie MediaTel SA w Warszawie, przy ul. Wspólnej 61 do dnia 22 czerwca 2005 r. w godz. 9.00-17.30.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych.
Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych.
Wojciech Gawęda EUR ING
Prezes Zarządu
MediaTel SA
| |
|
