| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjete przez NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Warszawa, 11 marca 2005 r.
MEDIATEL S.A.
Uchwały podjęte przez NWZA
Raport bieżący nr 17/2005
Zarząd MEDIATEL SA (dawniej SM-MEDIA S.A..) ("Spółka) podaje treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 lutego 2005 roku i wznowionym po przerwie w dniu 11 marca 2005 r. o godz.16.00.w siedzibie Spółki.
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej:
1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczebność Rady Nadzorczej na 5 osób. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
*
W związku z rezygnacjami złożonymi przez Pana Marcina Sadleja oraz Pana Petre Manzelova, o czym Spółka poinformowała w RB 16/2005 z dnia 11 marca 2005 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło złożone rezygnacje i odwołało p.p. Marcina Sadleja i Petre Manzelova ze składu Rady Nadzorczej Spółki MEDIATEL SA
*
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL SA, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki podjęło uchwałę w głosowaniu tajnym o powołaniu w skład Rady Nadzorczej następujących osób:
1. Pana Piotra Niteckiego
2. Pana Romana Gładyszowskiego
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
*
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL SA, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki podjęło uchwałę w głosowaniu jawnym o powołaniu p. Wiesława Zgórzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki MEDIATEL SA.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
*
Podstawa prawna: §49 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych.
Wojciech Gawęda EUR ING
Prezes Zarządu
| |
|
