pieniadz.pl

Mennica Polska SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28.10.2013 r.

02-10-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-10-02
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28.10.2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które zamierza przedÅ‚ożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwoÅ‚anemu na 28.10.2013 r. Treść tych dokumentów dostÄ™pna też jest na stronie www.mennica.com.plUchwaÅ‚a nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("SpóÅ‚ka")
z dnia 28 października2013 roku
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, niniejszym w gÅ‚osowaniu tajnym postanawia powoÅ‚ać Pana/PaniÄ… ……………………. na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("SpóÅ‚ka")
z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogÅ‚oszony w dniu 2 października 2013 roku na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w Raporcie bieżącym SpóÅ‚ki nr 29/2013 - w nastÄ™pujÄ…cym brzemieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie rozporzÄ…dzenia prawami do nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr [ ]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. ("SpóÅ‚ka")
z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie rozporzÄ…dzenia prawami do nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki

DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu SpóÅ‚ek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co nastÄ™puje:

§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozporzÄ…dzić, w sposób i na warunkach opisanych w § 2 poniżej, przysÅ‚ugujÄ…cymi Mennicy Polskiej S.A. prawem użytkowania wieczystego/udziaÅ‚em w prawie użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej przy ul. [], uregulowanej w ksiÄ™dze wieczystej [] ("KsiÄ™ga Wieczysta"), oznaczonej jako dziaÅ‚ka ewidencyjna nr [] w obrÄ™bie [] ("Nieruchomość") wraz z prawem wÅ‚asnoÅ›ci/ udziaÅ‚em w prawie wÅ‚asnoÅ›ci budynku/budynków posadowionego na NieruchomoÅ›ci.
2. RozporzÄ…dzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastÄ…pi wedÅ‚ug wyboru ZarzÄ…du, za zgodÄ… Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., poprzez sprzedaż, zamianÄ™ lub wniesienie przedmiotowych praw tytuÅ‚em aportu na pokrycie obejmowanych przez MennicÄ™ PolskÄ… S.A., na podstawie decyzji ZarzÄ…du Mennicy Polskiej S.A., udziaÅ‚ów lub akcji spóÅ‚ki celowej, której przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci bÄ™dzie zarzÄ…dzanie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej lub prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów budowalnych na NieruchomoÅ›ci.
3. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi po cenie sprzedaży lub odpowiednio wartości zamiany lub wniesienia praw opisanych ust. 1 powyżej wynikającej z aktualnej na dzień rozporządzenia wyceny przedmiotowych praw, sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, zaakceptowanej przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A., z zastrzeżeniem, iż łączna cena sprzedaży lub odpowiednio wartości zamiany lub wniesienia wszystkich praw opisanych ust. 1 powyżej nie będzie niższa niż [].
4. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust. 1 powyżej nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd Mennicy Polskiej S.A.
5. Rozporządzenie prawami opisanymi w ust 1 powyżej może nastąpić według wyboru Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzez sprzedaż, zamianę lub wniesienie łącznie wszystkich przedmiotowych praw tytułem aportu.
§ 2
1. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d Mennicy Polskiej S.A. do dokonania wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych oraz prawnych niezbÄ™dnych do realizacji niniejszej uchwaÅ‚y tj. rozporzÄ…dzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, w tym w szczególnoÅ›ci do: wyboru za zgodÄ… Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. trybu rozporzÄ…dzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, zlecenia oraz zaakceptowania za zgodÄ… Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. wyceny przedmiotowych praw, sporzÄ…dzonej przez niezależnego rzeczoznawcÄ™ majÄ…tkowego, ustalenia terminu rozporzÄ…dzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, ustalenia pozostaÅ‚ych warunków rozporzÄ…dzenia prawami opisanymi w § 1 powyżej, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.
2. Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… Mennicy Polskiej S.A. do wyrażenia zgody na czynnoÅ›ci ZarzÄ…du Mennicy Polskiej S.A. w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwaÅ‚y.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm