| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MENNICA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekt zmian w Statucie SpóÅ‚ki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Mennicy Polskiej SpóÅ‚ka Akcyjna zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwoÅ‚anemu na dzieÅ„ 17 czerwca 2014 roku projekt nastÄ™pujÄ…cych zmian w Statucie Mennicy Polskiej S.A.: W § 4 statutu SpóÅ‚ki, w dotychczasowym brzmieniu:
Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest: 1) Produkcja monet (32.11.Z) 2) Produkcja wyrobów pozostaÅ‚a, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z) 3) Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z) 4) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z) 5) Produkcja artykuÅ‚ów jubilerskich i podobnych (32.12.Z) 6) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z) 7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z) 8) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z) 9) Produkcja pozostaÅ‚ych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z) 10) Produkcja pozostaÅ‚ych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z) 11) Produkcja farb i lakierów (20.30.Z) 12) Produkcja narzÄ™dzi (25.73.Z) 13) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z) 14) Produkcja pozostaÅ‚ych narzÄ™dzi mechanicznych (28.49.Z) 15) Instalowanie maszyn przemysÅ‚owych, sprzÄ™tu i wyposażenia (33.20.Z) 16) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z) 17) Naprawa i konserwacja pozostaÅ‚ego sprzÄ™tu i wyposażenia (33.19.Z) 18) Naprawa i konserwacja urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych (33.14.Z) 19) Naprawa i konserwacja pozostaÅ‚ego sprzÄ™tu transportowego (33.17.Z) 20) Instalowanie maszyn przemysÅ‚owych, sprzÄ™tu i wyposażenia (33.20.Z) 21) Odlewnictwo pozostaÅ‚ych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B) 22) Kucie, prasowanie, wytÅ‚aczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z) 23) Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale (25.61.Z) 24) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z) 25) Roboty ogólnobudowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z) 26) DziaÅ‚alność w zakresie architektury (71.11.Z) 27) DziaÅ‚alność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z) 28) DziaÅ‚alność w zakresie inżynierii i zwiÄ…zane z niÄ… doradztwo techniczne (71.12.Z) 29) Kupno i sprzedaż nieruchomoÅ›ci na wÅ‚asny rachunek (68.10.Z) 30) Wynajem i zarzÄ…dzanie nieruchomoÅ›ciami wÅ‚asnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) 31) PoÅ›rednictwo w obrocie nieruchomoÅ›ciami (68.31.Z) 32) Wynajem i dzierżawa maszyn i urzÄ…dzeÅ„ budowlanych (77.32.Z) 33) Wynajem i dzierżawa maszyn i urzÄ…dzeÅ„ biurowych, wÅ‚Ä…czajÄ…c komputery (77.33.Z) 34) Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) 35) Magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów (52.10.B) 36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) 37) Odprowadzanie i oczyszczanie Å›cieków (37.00.Z) 38) DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z) 39) DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z zarzÄ…dzaniem urzÄ…dzeniami informatycznymi (62.03.Z) 40) DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z oprogramowaniem (62.01.Z) 41) Przetwarzanie danych, zarzÄ…dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dziaÅ‚alność (63.11.Z) 42) DziaÅ‚alność portali internetowych (63.12.Z) 43) PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z) 44) PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z) 45) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z) 46) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzÄ™tu powszechnego użytku (95.21.Z) 47) PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z informatykÄ… (72.60.Z) 48) PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z) 49) PozostaÅ‚y transport lÄ…dowy pasażerski (49.39.Z) 50) Transport drogowy towarów (49.41.Z) 51) DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa wspomagajÄ…ca transport lÄ…dowy (52.21.Z) 52) DziaÅ‚alność pozostaÅ‚ych agencji transportowych (52.29.Z) 53) DziaÅ‚alność taksówek osobowych (49.32.Z) 54) Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych pojazdów samochodowych z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (77.12.Z) 55) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z) 56) DziaÅ‚alność agencji reklamowych (73.11.Z) 57) DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z organizacjÄ… targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) 58) PozostaÅ‚e pozaszkolne formy ksztaÅ‚cenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z) 59) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostaÅ‚ych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z) 60) PozostaÅ‚e badania i analizy techniczne (71.20.B) 61) PozostaÅ‚e drukowanie (18.12.Z) 62) DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z przygotowaniem do druku (18.13.Z) 63) Introligatorstwo i podobne usÅ‚ugi (18.14.Z) 64) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych noÅ›ników informacji (26.80.Z) 65) DziaÅ‚alność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyÅ‚Ä…czeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z) 66) DziaÅ‚alność w zakresie pozostaÅ‚ej telekomunikacji (61.90.Z) 67) Produkcja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (26.20.Z) 68) Produkcja instrumentów i przyrzÄ…dów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z) 69) PozostaÅ‚e doradztwo w zakresie prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i zarzÄ…dzania (70.22.Z) 70) Specjalistyczne sprzÄ…tanie budynków i obiektów przemysÅ‚owych (81.22.Z) 71) DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z tÅ‚umaczeniami (74.30.Z) 72) DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z administracyjnÄ… obsÅ‚ugÄ… biura (82.11.Z) 73) PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
dodaje siÄ™ w § 4 Statutu SpóÅ‚ki pkt 74) w brzmieniu: "DziaÅ‚alność rachunkowo-ksiÄ™gowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).
w § 21 statutu SpóÅ‚ki, w dotychczasowym brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza sprawuje staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki we wszystkich dziedzinach jej dziaÅ‚alnoÅ›ci. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególnoÅ›ci: 1) ocena sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za ubiegÅ‚y rok obrotowy, 2) ocena wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku lub pokrycia strat, 3) zÅ‚ożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du, 5) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnoÅ›ciach czÅ‚onków ZarzÄ…du, 6) delegowanie czÅ‚onków Rady do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du nie mogÄ…cych sprawować swoich funkcji, 7) podejmowanie odpowiednich dziaÅ‚aÅ„ w celu dokonania odpowiedniej zmiany w skÅ‚adzie ZarzÄ…du, w razie niemożnoÅ›ci sprawowania czynnoÅ›ci przez czÅ‚onka ZarzÄ…du, 8) uchwalanie regulaminu ZarzÄ…du, 9) ustalenie zasad i wysokoÅ›ci wynagradzania ZarzÄ…du, 10) zawieranie w imieniu SpóÅ‚ki z czÅ‚onkami ZarzÄ…du, w tym i z Prezesem umów o pracÄ™ lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu SpóÅ‚ki innych czynnoÅ›ci prawnych z czÅ‚onkami ZarzÄ…du, w tym z Prezesem, 11) wyrażanie zgody na tworzenie spóÅ‚ek zależnych lub oddziaÅ‚ów SpóÅ‚ki za granicÄ…, 12) wyrażanie zgody na zbycie przez SpóÅ‚kÄ™ Å›rodków trwaÅ‚ych o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej jednorazowo 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, 13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedÅ‚ożonego przez ZarzÄ…d oraz zmian w budżecie rocznym, 14) udzielanie zgody ZarzÄ…dowi na zaciÄ…ganie zobowiÄ…zaÅ„ nie przewidzianych w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, 15) udzielanie zgody ZarzÄ…dowi na dokonywanie inwestycji kapitaÅ‚owych, jeżeli ich Å‚Ä…czna suma w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, 16) udzielanie zgody ZarzÄ…dowi na zakup skÅ‚adników majÄ…tku trwaÅ‚ego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie rocznym o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej jednorazowo kwotÄ™ 2.000.000 PLN lub których Å‚Ä…czna wartość w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy kwotÄ™ 4.000.000 PLN, 17) udzielanie zgody ZarzÄ…dowi na umarzanie zobowiÄ…zaÅ„ wobec osób trzecich, jeżeli ich Å‚Ä…czna suma w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy kwotÄ™100.000 PLN, 18) udzielanie zgody ZarzÄ…dowi na obciążanie aktywów SpóÅ‚ki lub praw majÄ…tkowych przysÅ‚ugujÄ…cych SpóÅ‚ce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyÅ‚Ä…czeniem czynnoÅ›ci dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie rocznym lub na których zaciÄ…gniÄ™cie Rada Nadzorcza wyraziÅ‚a zgodÄ™ w formie uchwaÅ‚y, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeÅ„ w ciÄ…gu roku obrotowego przekroczy kwotÄ™ 5.000.000 PLN, 19) udzielanie zgody ZarzÄ…dowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysÅ‚owego albo prawa z rejestracji znaku towarowego, 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofniÄ™cie powództwa poÅ‚Ä…czone ze zrzeczeniem siÄ™ roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postÄ™powania sÄ…dowego bÄ…dź pozasÄ…dowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotÄ™ 100.000 PLN, 21) wyrażanie zgody na zaciÄ…ganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez RadÄ™ NadzorczÄ… budżecie rocznym, o jednorazowej wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki lub których Å‚Ä…czna wartość wraz z wczeÅ›niej zaciÄ…gniÄ™tymi i nie spÅ‚aconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki lub których Å‚Ä…czna wartość wraz z wczeÅ›niej udzielonymi i nie spÅ‚aconymi pożyczkami przekracza w ciÄ…gu roku obrotowego 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, z wyÅ‚Ä…czeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od SpóÅ‚ki, 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i porÄ™czeÅ„, w tym porÄ™czeÅ„ wekslowych o jednorazowej wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki lub których Å‚Ä…czna wartość wraz z wczeÅ›niej udzielonymi i nie wygasÅ‚ymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i porÄ™czeniami przekracza 1/10 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, 24) dokonywanie wyboru biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, 25) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu, 26) pisemne opiniowanie wniosków przedkÅ‚adanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, 27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomoÅ›ci lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci o wartoÅ›ci nieprzekraczajÄ…cej 25% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. W tym zakresie uchwaÅ‚a Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.
dodaje siÄ™ w § 21 Statutu ust. 3 w brzmieniu: "W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 CzÅ‚onków zadania Komitetu Audytu Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegÅ‚ych rewidentach i ich samorzÄ…dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdaÅ„ finansowych oraz o nadzorze publicznym, peÅ‚ni Rada Nadzorcza.
W zwiÄ…zku z obniżeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki zmienia siÄ™ statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że § 5 statutu SpóÅ‚ki, w dotychczasowym brzmieniu:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 51.832.136 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t jeden milionów osiemset trzydzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce sto trzydzieÅ›ci sześć zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 51.832.136 (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t jeden milionów osiemset trzydzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce sto trzydzieÅ›ci sześć)akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartoÅ›ci nominalnej 1 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚otych)."
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi […] i dzieli siÄ™ na […] akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartoÅ›ci nominalnej 1 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden zÅ‚otych)." | |
|