pieniadz.pl

Mennica Polska SA
Informacje o członkach Rady Nadzorczej Spółki, ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej

17-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-06-17
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Informacje o czÅ‚onkach Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, ukonstytuowaniu siÄ™ Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 17 czerwca 2014 roku powoÅ‚aÅ‚o w skÅ‚ad Rady Nadzorczej VII kadencji nastÄ™pujÄ…cych czÅ‚onków: Pana Zbigniewa Jakubasa - powierzajÄ…c mu funkcjÄ™ przewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej, Pana PawÅ‚a Brukszo, Pana Marka Felbura i Pana Piotra Sendeckiego, Pana MirosÅ‚awa Panka oraz Pana Jana Woźniaka.

Pan Zbigniew Jakubas jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji elektrotechnika.
W 1978 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera.
Od 05.2014 –PrzewodniczÄ…cy Ray Nadzorczej Netia S.A.
Od 06.2003 – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.
Od 2004 – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Feroco S.A.
Od 2004 – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Newag S.A.
05.2005-01.2006 – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Optimus S.A.
06.2005 – CzÅ‚onek Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.
01.2005-06.2006 – CzÅ‚onek Rady Nadzorczej Investgas S.A.
1994-2002 – Prezes ZarzÄ…du KRYNICA ZDRÓJ Sp. z o.o.
1998 – Prezes ZarzÄ…du MULTICO-PRESS Sp. z o.o.
1997-1998 – CzÅ‚onek Rady Nadzorczej Grupa Inwestycyjna BDM S.A.
Od 1989 – Prezes SpóÅ‚ki Multico Sp. z o.o.
1983 – PeÅ‚nomocnik, WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciel, Wiceprezes IPACO Sp. z o.o.
1979-1983 – wÅ‚asna dziaÅ‚alność gospodarcza
1978-1979 – wykÅ‚adowca w Zespole SzkóÅ‚ Zawodowych w Warszawie

WedÅ‚ug zÅ‚ożonego oÅ›wiadczenia Pan Zbigniew Jakubas posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu żadne postÄ™powania karne w sprawach okreÅ›lonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych,nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu.

Pan Paweł Brukszo
Doświadczenie zawodowe:
Od czerwca 2013 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu.
Od października 2012 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.
Od czerwca 2010 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.
Od czerwca 2009 Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., członek Komitetu Audytu.
Od czerwca 2008 Wice-PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Unimor S.A.
Od sierpnia 2007 Prezes ZarzÄ…du Unitra S.A.
Czerwiec 2006 – luty 2013 CzÅ‚onek Rady Nadzorczej Diora Åšwidnica Sp. z o.o.
Lipiec 2009 – październik 2011 CzÅ‚onek Rady Nadzorczej Magellan S.A., czÅ‚onek Komitetu Audytu.
Marzec 2006 - marzec 2010 Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń.
Czerwiec 2006 – październik 2011 CzÅ‚onek Rady Nadzorczej Calisia Sp. z o.o.
Marzec 2006 - sierpieÅ„ 2006 Prokurent w Unitra S.A. i Prezes ZarzÄ…du spóÅ‚ki zależnej Alfa Trading.
Listopad 2005 – marzec 2007 PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Frampol AgmbH we Frankfurcie.
Czerwiec 2005 – marzec 2006 Prezes ZarzÄ…du Calisia Sp. z o.o.
Październik 2004 – czerwiec 2005 Wice-Prezes ZarzÄ…du Calisia Sp. z o.o.
2003 – czerwiec 2005 Dyrektor w KPMG Polska.
1993 – 2003 Motorola Polska, praca na stanowiskach kierowniczych od Dyrektora Marketingu i Sprzedaży do Dyrektora Regionalnego na EuropÄ™ CentralnÄ… i BaÅ‚kany.
1988 – 1993 Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA), Kierownik ds. badania rynku.
1987 – 1988 LIM (LOT – Ilbau – Marriott) j.v. – Asystent ZarzÄ…du.
Edukacja:
1987 SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego. Magister ekonomii.

1984 George Mason University, Fairfax, Virginia, USA. Licencjat z ekonomii.

1982 Northwood High School, Silver Spring, Maryland, USA. Matura z

wyróżnieniem.
UkoÅ„czonych wiele szkoleÅ„ menadżerskich na Motorola University w Schaumburg , Illinois oraz Management Centre Europe (Bruksela i Londyn). Laureat miÄ™dzynarodowych konkursów prawniczych: Profesor Telders Moot Court Competition w Hadze i Competition Rene Cassin w Strassbourgu..

WedÅ‚ug zÅ‚ożonych oÅ›wiadczeÅ„ Pan PaweÅ‚ Brukszo posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych, nie prowadzi dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A., jak również nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej
jako czÅ‚onek jej organu. Pan PaweÅ‚ Brukszo zÅ‚ożyÅ‚ też oÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu kryteriów niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej okreÅ›lonych w zaÅ‚Ä…czniku do Zasad Nadzoru WÅ‚aÅ›cicielskiego Amplico PTE S.A.

Pan Marek Felbur jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH), Wydziału Handlu Zagranicznego.
- przez 21 lat pracował w Polimex-Cekop, gdzie przeszedł wszystkie szczeble: od
handlowca do członka zarządu,
- odpowiedzialny m.in. za prywatyzacjÄ™ spóÅ‚ki i restrukturyzacjÄ™ grupy Polimex-Cekop
(12 tys zatrudnionych kilkunastu spóÅ‚kach),
- przez 8 lat w ChRL prowadziÅ‚ negocjacje i nadzór nad realizacjÄ… i rozliczeniem 72 projektów
Inwestycyjnych,
- był członkiem rad nadzorczych ZREW S.A. i Naftorementu,
- ukończył liczne kursy menadżerskie w kraju i za granicą,
- był dyrektorem Media International w Belgradzie (2001-2003),
- od kwietnia 2002 w BRE Bank S.A. na stanowisku dyrektora ds. bankowości korporacyjnej.
Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzedniej kadencji.

WedÅ‚ug zÅ‚ożonego oÅ›wiadczenia Pan Marek Felbur posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu żadne postÄ™powania karne w sprawach okreÅ›lonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych, nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu.

Pan Piotr Sendecki - 1977-1981 studia prawnicze na UMCS; 1981-1990 - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa; 1984-1988 - aplikacja adwokacka; od 1989 - adwokat w zespole adwokackim, a nastÄ™pnie w indywidualnej kancelarii i obecnie w spóÅ‚ce partnerskiej (specjalizacja: prawo cywilne, handlowe, karne - aspekty gospodarcze, podatki, ochrona praw czÅ‚owieka); stypendysta Canadian Bar Association i RzÄ…du Kanady; 1991 - praktyka w Departamencie Prywatyzacji Ministerstwa Finansów Kanady; staże zawodowe w kancelariach adwokackich w Kanadzie, Holandii, Niemczech; uczestnik wielu konferencji miÄ™dzynarodowych International Bar Association - Section on Business Law oraz seminariów i szkoleÅ„ krajowych w zakresie prawa gospodarczego; doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i komercjalizacji przedsiÄ™biorstw; dziaÅ‚alność samorzÄ…dowa: 1992-2001 czÅ‚onek OkrÄ™gowej Rady Adwokackiej w Lublinie - kierownik szkolenia aplikantów, Skarbnik ORA; 2001-2007 - czÅ‚onek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie - Skarbnik NRA - kierujÄ…cy sprawami majÄ…tkowymi i finansowymi Naczelnej Rady Adwokackiej, a nastÄ™pnie Wiceprezes NRA zajmujÄ…cy siÄ™ m.in. sprawami osobowymi, finansowymi, kontaktami zagranicznymi; 2007-2010 oraz powtórnie wybrany na kadencjÄ™ 2010-2013 - Dziekan OkrÄ™gowej Rady Adwokackiej w Lublinie; od 2003 PrzewodniczÄ…cy Komisji Praw CzÅ‚owieka przy NRA; wykÅ‚adowca i patron aplikantów, czÅ‚onek komisji konkursowych na aplikacjÄ™ i komisji egzaminacyjnych samorzÄ…dowych i paÅ„stwowej dla przeprowadzenia egzaminu adwokackiego; czÅ‚onek miÄ™dzynarodowych organizacji prawniczych - IBA, ELENA/ECRE (European Council for Refugees and Exiles - koordynator w Polsce), uczestnik wielu konferencji i seminariów miÄ™dzynarodowych z zakresu ochrony praw czÅ‚owieka; autor publikacji z zakresu teorii prawa, historii myÅ›li polityczno-prawnej i wspóÅ‚czesnych zagadnieÅ„ adwokatury, publicystyki prawniczej; od 2008 - arbiter TrybunaÅ‚u Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie; czÅ‚onek ZarzÄ…du Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. MaÅ‚ego KsiÄ™cia (dziaÅ‚alność pro bono); z ramienia Skarbu PaÅ„stwa - czÅ‚onek V kadencji i wiceprzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. w Warszawie.
WedÅ‚ug zÅ‚ożonego oÅ›wiadczenia Pan Piotr Sendecki posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu żadne postÄ™powania karne w sprawach okreÅ›lonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych, nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu. Pan MirosÅ‚aw Panek ur. 1959, absolwent WydziaÅ‚u Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1982), doktor astrofizyki (PAN, 1987). Licencje maklera papierów wartoÅ›ciowych (1992), doradcy inwestycyjnego (1994) oraz tytuÅ‚ CFA (2000). Posiada wieloletnie doÅ›wiadczenie w pracy w instytucjach zarzÄ…dzajÄ…cych aktywami na rynku kapitaÅ‚owym.
1994 – 1996 Doradca Inwestycyjny, COK Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1997 – 1998 CzÅ‚onek ZarzÄ…du, Doradca Inwestycyjny, ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A.
1999 – 2006 CzÅ‚onek ZarzÄ…du, Dyrektor Inwestycyjny, ING Investment Management (Polska) S.A.
2002 – 2006 Prezes ZarzÄ…du, ING TFI i ING Investment Management (Polska) S.A.
2006 – 2007 CzÅ‚onek ZarzÄ…du, PZU S.A.
w 2008 Członek Zarządu, Opera TFI
ByÅ‚ także czÅ‚onkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG (1994 – 1997), wiceprzewodniczÄ…cym Rady Izby ZarzÄ…dzajÄ…cych Funduszami i Aktywami (2005 – 2006), czÅ‚onkiem Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. (2006 – 2007), przewodniczÄ…cym Rady Nadzorczej PZU Asset Management S.A. (2006 – 2007), a od 2004 jest czÅ‚onkiem Rady Fundacji OÅ›rodka KARTA.
WedÅ‚ug zÅ‚ożonego oÅ›wiadczenia Pan MirosÅ‚aw Panek posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu żadne postÄ™powania karne w sprawach okreÅ›lonych wyżej wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych, nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu.
Od 2009 peÅ‚ni funkcje niezależnego czÅ‚onka Rad Nadzorczych spóÅ‚ek ATM S.A., Mostostal Zabrze S.A. oraz Vistula Group S.A. (PrzewodniczÄ…cy Komitetu Audytu), od 2010 Mennica Polska S.A., od 2011 Protektor S.A., a od 2012 Atende S.A (WiceprzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej) oraz Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o.

Pan Jan Woźniak
Doświadczenie:
2008- obecnie DSW AFM Sp. z o.o. Prezes ZarzÄ…du
Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance
2010-obecnie Pfleiderer Grajewo S.A. Członek Rady Nadzorczej
2012- obecnie Armatura Kraków S.A. PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej
2010-2013 Polimex- Mostostal S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu
2009-2011 Sygnity S.A. Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2008-2011 BOMI S.A. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń
2004-2008 HSBC Bank Polska S.A. Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Pionu Skarbu
2001-2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Dyrektor ds. Sprzedaży Pionu Skarbu, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego Pionu Skarbu, sekretarz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku
1994-2001 Citibank (Poland) S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Pionu Skarbu, Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego Pionu Skarbu, sekretarz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku,
Wykształcenie:
1990-1995 SzkoÅ‚a GÅ‚ówna Handlowa, Magister Handlu Zagranicznego, ITS Bankowość i Finanse
1994 KPWIG Licencja maklera papierów wartoÅ›ciowych #554
Języki:
Angielski- biegły
Niemiecki- średni poziom
Pan Jan Woźniak oświadczył iż:
• nie wystÄ™pujÄ… jakichkolwiek przeszkody prawne uniemożliwiajÄ…ce peÅ‚nienie przez kandydata funkcji czÅ‚onka Rady Nadzorczej, a w szczególnoÅ›ci nie wystÄ™pujÄ… przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH;
• nie wykonywaÅ‚ i nie zamierzaÅ‚ wykonywać dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej wobec SpóÅ‚ki, nie uczestniczyÅ‚ w spóÅ‚ce konkurencyjnej do SpóÅ‚ki jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź uczestniczyÅ‚ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu;
• nie byÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwo dziaÅ‚ania na szkodÄ™ spóÅ‚ki oraz nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu postÄ™powania o dziaÅ‚anie na szkodÄ™ spóÅ‚ki w organach której uczestniczyÅ‚ jako czÅ‚onek;
• nie figuruje w Rejestrze DÅ‚użników NiewypÅ‚acalnym prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze SÄ…dowym.

CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej zÅ‚ożyli dodatkowo oÅ›wiadczenia o powiÄ…zaniach z akcjonariuszami dysponujÄ…cymi akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu i oÅ›wiadczyli o braku takich powiÄ…zaÅ„, z wyjÄ…tkiem PrzewodniczÄ…cego, który jest takim akcjonariuszem osobiÅ›cie.

Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 17 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza VII kadencji ukonstytuowała się następująco:

Pan Zbigniew Jakubas- PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej
Pan Piotr Sendecki- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Paweł Brukszo- Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Marek Felbur- Członek Rady Nadzorczej
Pan Mirosław Panek- Członek Rady Nadzorczej
Pan Jan Woźniak- Członek Rady Nadzorczej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm