Mennica Polska SA (MNC) komunikat - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym projekt zmian w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-02-17

Skrócona nazwa emitenta

MENNICA

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym projekt zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które przedłoży do rozpatrzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 22 marca 2011 roku, w tym projekt zmian w Statucie Spółki.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie, niniejszym w głosowaniu tajnym postanawia powołać Pana/Panią ……………………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu [•]roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr [•], w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 22 marca 2011 roku
w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki ( "Akcje Spółki") poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na1 zł (słownie: jeden złoty) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 5.913.770 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) Akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda do 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:10 (słownie: jeden do dziesięć). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda na 10 (słownie: dziesięć) Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda.
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. W związku z podziałem Akcji Spółki dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 5.913.770 (pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych)."
poprzez nadanie mu następującej nowego, następującego brzmienia:
"§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych)."
5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.
6.Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Zmiana § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

"§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 5.913.770 (pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych)."

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
"§ 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.137.700 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 59.137.700 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych)."

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Mennica Polska SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym projekt zmian w Statucie Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mennica Polska SAProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym projekt zmian w Statucie Spółki

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mennica Polska SA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym projekt zmian w Statucie Spółki