| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MENNICA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacje o czÅ‚onkach Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, ukonstytuowaniu siÄ™ Rady i powoÅ‚aniu Komitetu Audytu | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku powoÅ‚aÅ‚o w skÅ‚ad Rady Nadzorczej VI kadencji nastÄ™pujÄ…cych czÅ‚onków: Pana Zbigniewa Jakubasa - powierzajÄ…c mu funkcjÄ™ przewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej, Pana PawÅ‚a Brukszo, Pana Marka Felbura i Pana Piotra Sendeckiego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziÅ‚o wybór przez pracowników w skÅ‚ad Rady Nadzorczej nastÄ™pujÄ…cych czÅ‚onków: Pana Piotra GoÅ‚Ä™biowskiego i Pana Krzysztofa Malickiego.
Pan Zbigniew Jakubas jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalizacji elektrotechnika.
W 1978 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera.
Od 06.2003 – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.
Od 2004 – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Feroco S.A.
Od 2004 – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Newag S.A.
05.2005-01.2006 – PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Optimus S.A.
06.2005 – CzÅ‚onek Rady Nadzorczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.
01.2005-06.2006 – CzÅ‚onek Rady Nadzorczej Investgas S.A.
1994-2002 – Prezes ZarzÄ…du KRYNICA ZDRÓJ Sp. z o.o.
1998 – Prezes ZarzÄ…du MULTICO-PRESS Sp. z o.o.
1997-1998 – CzÅ‚onek Rady Nadzorczej Grupa Inwestycyjna BDM S.A.
Od 1989 – Prezes SpóÅ‚ki Multico Sp. z o.o.
1983 – PeÅ‚nomocnik, WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciel, Wiceprezes IPACO Sp. z o.o.
1979-1983 – wÅ‚asna dziaÅ‚alność gospodarcza
1978-1979 – wykÅ‚adowca w Zespole SzkóÅ‚ Zawodowych w Warszawie
WedÅ‚ug zÅ‚ożonego oÅ›wiadczenia Pan Zbigniew Jakubas posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu żadne postÄ™powania karne w sprawach okreÅ›lonych wyżej
wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych,nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu.
Pan PaweÅ‚ Brukszo jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH), WydziaÅ‚u Handlu Zagranicznego (1987), George Mason University, Fairfax, Virginia, USA, Licencjat z ekonomii (1984), Northwood High School, Silver Spring, Maryland, USA, Matura z wyróżnieniem (1982).
Od lipca 2009 - Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu
Od czerwca 2009 - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., czlonek Komitetu Audytu
Od czerwca 2008 - Wice-PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Unimor S.A.
Od sierpnia 2007 - Prezes ZarzÄ…du Unitra S.A.
Marzec 2006 - marzec 2010 - Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009
Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń.
Od czerwca 2006 - Członek Rady Nadzorczej Diora Świdnica Sp. z o.o.
Od czerwca 2006 - Członek Rady Nadzorczej Calisia Sp. z o.o.
Marzec 2006 - sierpieÅ„ 2006 - Prokurent w Unitra S.A. i Prezes ZarzÄ…du spóÅ‚ki zależnej Alfa Trading.
Listopad 2005 – marzec 2007 - PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Frampol AgmbH we Frankfurcie.
Czerwiec 2005 – marzec 2006 - Prezes ZarzÄ…du Calisia Sp. z o.o.
Październik 2004 – czerwiec 2005 - Wice-Prezes ZarzÄ…du Calisia Sp. z o.o.
2003 – czerwiec 2005 - Dyrektor w KPMG Polska.
1993 – 2003 - Motorola Polska, praca na stanowiskach kierowniczych od Dyrektora
Marketingu i Sprzedaży do Dyrektora Regionalnego na Europę Centralną i Bałkany.
1988 – 1993 - Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA), Kierownik ds. badania rynku.
1987 – 1988 - LIM (LOT – Ilbau – Marriott) j.v. – Asystent ZarzÄ…du.
WedÅ‚ug zÅ‚ożonych oÅ›wiadczeÅ„ Pan PaweÅ‚ Brukszo posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, nie figuruje w rejestrze
dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych, nie prowadzi dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A., jak również nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej
jako czÅ‚onek jej organu. Pan PaweÅ‚ Brukszo zÅ‚ożyÅ‚ też oÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu kryteriów niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej okreÅ›lonych w zaÅ‚Ä…czniku do Zasad Nadzoru WÅ‚aÅ›cicielskiego Amplico PTE S.A.
Pan Marek Felbur jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH), Wydziału Handlu Zagranicznego.
- przez 21 lat pracował w Polimex-Cekop, gdzie przeszedł wszystkie szczeble: od handlowca do członka zarządu,
- odpowiedzialny m.in. za prywatyzacjÄ™ spóÅ‚ki i restrukturyzacjÄ™ grupy Polimex-Cekop (12 tys zatrudnionych kilkunastu spóÅ‚kach),
- przez 8 lat w ChRL prowadziÅ‚ negocjacje i nadzór nad realizacjÄ… i rozliczeniem 72 projektów
Inwestycyjnych,
- był członkiem rad nadzorczych ZREW S.A. i Naftorementu,
- ukończył liczne kursy menadżerskie w kraju i za granicą,
- był dyrektorem Media International w Belgradzie (2001-2003),
- od kwietnia 2002 w BRE Bank S.A. na stanowisku dyrektora ds. bankowości korporacyjnej.
Członek Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzedniej kadencji.
WedÅ‚ug zÅ‚ożonego oÅ›wiadczenia Pan Marek Felbur posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu żadne postÄ™powania karne w sprawach okreÅ›lonych wyżej
wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych, nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu.
Pan Piotr Sendecki - 1977-1981 studia prawnicze na UMCS; 1981-1990 - pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa; 1984-1988 - aplikacja adwokacka; od 1989 - adwokat w zespole adwokackim, a nastÄ™pnie w indywidualnej kancelarii i obecnie w spóÅ‚ce partnerskiej (specjalizacja: prawo cywilne, handlowe, karne - aspekty gospodarcze, podatki, ochrona praw czÅ‚owieka); stypendysta Canadian Bar Association i RzÄ…du Kanady; 1991 - praktyka w Departamencie Prywatyzacji Ministerstwa Finansów Kanady; staże zawodowe w kancelariach adwokackich w Kanadzie, Holandii, Niemczech; uczestnik wielu konferencji miÄ™dzynarodowych International Bar Association - Section on Business Law oraz seminariów i szkoleÅ„ krajowych w zakresie prawa gospodarczego; doradztwo w procesach prywatyzacyjnych i komercjalizacji przedsiÄ™biorstw; dziaÅ‚alność samorzÄ…dowa: 1992-2001 czÅ‚onek OkrÄ™gowej Rady Adwokackiej w Lublinie - kierownik szkolenia aplikantów, Skarbnik ORA; 2001-2007 - czÅ‚onek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie - Skarbnik NRA - kierujÄ…cy sprawami majÄ…tkowymi i finansowymi Naczelnej Rady Adwokackiej, a nastÄ™pnie Wiceprezes NRA zajmujÄ…cy siÄ™ m.in. sprawami osobowymi, finansowymi, kontaktami zagranicznymi; 2007-2010 oraz powtórnie wybrany na kadencjÄ™ 2010-2013 - Dziekan OkrÄ™gowej Rady Adwokackiej w Lublinie; od 2003 PrzewodniczÄ…cy Komisji Praw CzÅ‚owieka przy NRA; wykÅ‚adowca i patron aplikantów, czÅ‚onek komisji konkursowych na aplikacjÄ™ i komisji egzaminacyjnych samorzÄ…dowych i paÅ„stwowej dla przeprowadzenia egzaminu adwokackiego; czÅ‚onek miÄ™dzynarodowych organizacji prawniczych - IBA, ELENA/ECRE (European Council for Refugees and Exiles - koordynator w Polsce), uczestnik wielu konferencji i seminariów miÄ™dzynarodowych z zakresu ochrony praw czÅ‚owieka; autor publikacji z zakresu teorii prawa, historii myÅ›li polityczno-prawnej i wspóÅ‚czesnych zagadnieÅ„ adwokatury, publicystyki prawniczej; od 2008 - arbiter TrybunaÅ‚u Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie; czÅ‚onek ZarzÄ…du Stowarzyszenia Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. MaÅ‚ego KsiÄ™cia (dziaÅ‚alność pro bono); z ramienia Skarbu PaÅ„stwa - czÅ‚onek V kadencji i wiceprzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. w Warszawie.
WedÅ‚ug zÅ‚ożonego oÅ›wiadczenia Pan Piotr Sendecki posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu żadne postÄ™powania karne w sprawach okreÅ›lonych wyżej
wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych, nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu.
Pan Krzysztof Malicki jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.
W 1999 r. uzyskał tytuł inżyniera.
Od 1990 r. zatrudniony w Mennicy Polskiej S.A. kolejno na stanowiskach:
Å›lusarz-spawacz, monter-konserwator ukÅ‚adów hydraulicznych, brygadzista, technolog,
specjalista technolog, kierownik Biura Technologicznego,
kierownik Biura ds. Wyrobów Monetarnych.
1988-1990 - mistrz, PrzedsiÄ™biorstwo Zagraniczne w Polsce "Credan", Wilcza Góra
1987-1988 - ślusarz-spawacz, Mennica Państwowa, Warszawa
1987 - ślusarz-spawacz, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Biotechnologii, Warszawa
1985-1987 - ślusarz-spawacz, Zakłady Ceramiki Radiowej, Warszawa
1981-1985 - ślusarz-spawacz, Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych, Warszawa.
W 2005 roku ukoÅ„czyÅ‚ kurs dla kandydatów na czÅ‚onków rad nadzorczych.
Wybrany przez pracowników SpóÅ‚ki do skÅ‚adu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. poprzedniej i obecnej kadencji.
WedÅ‚ug zÅ‚ożonego oÅ›wiadczenia Pan Krzysztof Malicki posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu żadne postÄ™powania karne w sprawach okreÅ›lonych wyżej
wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych, nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu.
Pan Piotr GoÅ‚Ä™biowski jest absolwentem Wyższej SzkoÅ‚y Ekonomicznej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość (2004), Wyższej SzkoÅ‚y Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie – licencjat na kierunku ekonomiki finansów i bankowoÅ›ci (2002) i Technikum PrzemysÅ‚u Szklarskiego w WoÅ‚ominie (1989).
Od 1989 roku zatrudniony w Mennicy Polskiej. PracÄ™ rozpoczÄ…Å‚ w dziale przerobu metali szlachetnych na stanowisku operatora procesów chemicznych. Od 1995 roku pracuje w dziale kontroli jakoÅ›ci. Obecnie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. kontroli jakoÅ›ci. W 2008 roku ukoÅ„czyÅ‚ kurs dla kandydatów na czÅ‚onków rad nadzorczych.
Wybrany przez pracowników SpóÅ‚ki do skÅ‚adu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
WedÅ‚ug zÅ‚ożonego oÅ›wiadczenia Pan Piotr GoÅ‚Ä™biowski posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych, nie zostaÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziaÅ‚ów XXXII-XXXVII Kodeksu karnego, nie toczÄ… siÄ™ przeciwko niemu żadne postÄ™powania karne w sprawach okreÅ›lonych wyżej
wymienionymi przepisami prawa, nie figuruje w rejestrze dÅ‚użników niewypÅ‚acalnych, nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej bÄ…dź w innej konkurencyjnej w stosunku do Mennicy Polskiej S.A. osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu.
CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej zÅ‚ożyli dodatkowo oÅ›wiadczenia o powiÄ…zaniach z akcjonariuszami dysponujÄ…cymi akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu i oÅ›wiadczyli o braku takich powiÄ…zaÅ„, z wyjÄ…tkiem PrzewodniczÄ…cego, który jest takim akcjonariuszem osobiÅ›cie.
Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza VI kadencji ukonstytuowała się następująco: Zastępca Przewodniczącego - Pan Piotr Sendecki, Sekretarz - Pan Krzysztof Malicki.
Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie:
- Marek Felbur - Przewodniczący, członek niezależny w rozumieniu art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009.77.649) i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,
- Piotr Sendecki,
- Paweł Brukszo.
| |
|