| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MENNICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2009 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MENNICY POLSKIEJ S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1, w zwiÄ…zku z art. 395 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 18 maja 2009 r. na godzinÄ™ 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ organów SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2008.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za rok 2008.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki sporzÄ…dzonego na dzieÅ„ 31 grudnia 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 11.05.2009 r., zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, potwierdzajÄ…ce w swej treÅ›ci m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 30.04.-11.05.2009 r., w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.05.2009 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci i sprawozdaÅ„ finansowych oraz wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie SpóÅ‚ki /pok. Nr 114/ w dniach 30.04.-15.05.2009 r.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie karty do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na póÅ‚ godziny przed ich rozpoczÄ™ciem.
W sprawach nieobjÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem, stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i Statutu SpóÅ‚ki.
| |
|
