| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MENNICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2008 roku.
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest częścią Raportu Rocznego 2007, opublikowanego 2 kwietnia 2008 roku.
Ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu.
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawiera załącznik do niniejszego raportu.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.221 tys. zł (459.220.564,21 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.146 tys. zł (29.145.882,11 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 82.019 tys. zł (82.018.632,45 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Raport roczny 2007 został opublikowany w dniu 2 kwietnia 2008 roku.
Ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2007 zysk netto w wysokości 53.857 tys. zł (53.856.865,50 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za rok 2007 zawiera załącznik do niniejszego raportu.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 486.568 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 51.549 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 79.784 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 29.049 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Skonsolidowany raport roczny 2007 został opublikowany 29 kwietnia 2008 roku.
Ocenę Rady Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej zawiera załącznik do niniejszego raportu.
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu.
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu.
UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________
Rekomendację Rady Nadzorczej odnośnie udzielenia tego absolutorium zawiera załącznik do niniejszego raportu.
UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2007 roku do 28 listopada 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 28 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 13 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Panią Ewę Sibrecht-Ośka - uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się ..................................... w skład Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
