pieniadz.pl

Mennica Polska SA
Informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW"

03-01-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-01-03
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Informacja o niestosowaniu niektórych zasad "Dobrych praktyk spóÅ‚ek notowanych na GPW"
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
ZarzÄ…d Mennicy Polskiej S.A., w zwiÄ…zku z wejÅ›ciem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie UchwaÅ‚y nr 12/1170/2007 Rady GieÅ‚dy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci informacjÄ™ o zasadach Å‚adu korporacyjnego, których Mennica Polska S.A. nie bÄ™dzie stosowaÅ‚a w sposób trwaÅ‚y lub bÄ™dÄ… stosowane w ograniczonym zakresie:

II. Dobre praktyki realizowane przez zarzÄ…dy spóÅ‚ek gieÅ‚dowych

1. SpóÅ‚ka prowadzi korporacyjnÄ… stronÄ™ internetowÄ… i zamieszcza na niej:

2) życiorysy zawodowe czÅ‚onków organów spóÅ‚ki,
Obecnie SpóÅ‚ka publikuje na swojej stronie internetowej życiorysy czÅ‚onków organów SpóÅ‚ki w ramach raportu bieżącego publikowanego po powoÅ‚aniu do peÅ‚nienia funkcji w organach SpóÅ‚ki. Powyższa informacja zostanie dodatkowo powiÄ…zana z nazwiskami czÅ‚onków organów SpóÅ‚ki na stronie internetowej po uaktualnieniu i potwierdzeniu tych życiorysów.

4) informacjÄ™ o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porzÄ…dek obrad oraz projekty uchwaÅ‚ wraz z uzasadnieniem, a także inne dostÄ™pne materiaÅ‚y zwiÄ…zane z walnymi zgromadzeniami spóÅ‚ki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonÄ… datÄ… zgromadzenia,
Zasada nie jest stosowana w części dotyczÄ…cej terminu zamieszczania na stronie internetowej SpóÅ‚ki projektów uchwaÅ‚ wraz z uzasadnieniami i innych dostÄ™pnych materiaÅ‚ów zwiÄ…zanych z walnymi zgromadzeniami SpóÅ‚ki. Termin przekazywania do publicznej wiadomoÅ›ci treÅ›ci projektów uchwaÅ‚ wraz z zaÅ‚Ä…cznikami, na co najmniej 8 dni przed wyznaczonÄ… datÄ… zgromadzenia, o którym mowa w § 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 97 ust. 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, jest terminem wystarczajÄ…cym do zapoznania siÄ™ z ich treÅ›ciÄ….

5) w przypadku, gdy wyboru czÅ‚onków organu spóÅ‚ki dokonuje walne zgromadzenie – udostÄ™pnione spóÅ‚ce uzasadnienia kandydatur zgÅ‚aszanych do zarzÄ…du i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiajÄ…cym zapoznanie siÄ™ z nimi oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y z należytym rozeznaniem,
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowoÅ›ciÄ… akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjÄ™cia zobowiÄ…zania do przekazywania SpóÅ‚ce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgÅ‚aszania kandydatów do skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki przed odbyciem zgromadzenia. SpóÅ‚ka deklaruje, że w przypadku zgÅ‚oszenia do porzÄ…dku obrad zgromadzenia punktu dotyczÄ…cego zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej, wystÄ…pi do wnioskujÄ…cego o przekazanie uzasadnienia wraz z życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów. Informacje te zostanÄ… niezwÅ‚ocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, SpóÅ‚ka poinformuje o odstÄ™pstwie od tej zasady.

6) roczne sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci rady nadzorczej, z uwzglÄ™dnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazanÄ… przez radÄ™ nadzorczÄ… ocenÄ… pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla spóÅ‚ki,
Zasada nie jest stosowana w części dotyczÄ…cej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla spóÅ‚ki. W ramach Rady Nadzorczej nie istniejÄ… komitety. Ze wzglÄ™du na brak systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki bÄ™dÄ…cych w kompetencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawi oceny tych systemów.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
Zasada nie jest stosowana. W SpóÅ‚ce nie jest prowadzony szczegóÅ‚owy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierajÄ…cy wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokoÅ‚ach walnego zgromadzenia decyduje ich przewodniczÄ…cy, kierujÄ…c siÄ™ przepisami prawa, wagÄ… danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Realizacja tej zasady nastÄ…pi zgodnie z poszanowaniem art. 428 K.s.h., ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem § 3 i 4 tego artykuÅ‚u, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostanÄ… umieszczone na stronie internetowej niezwÅ‚ocznie po speÅ‚nieniu warunków okreÅ›lonych w przytoczonym przepisie.

11) powziÄ™te przez zarzÄ…d, na podstawie oÅ›wiadczenia czÅ‚onka rady nadzorczej, informacjÄ™ o powiÄ…zaniach czÅ‚onka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki,
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowoÅ›ciÄ… czÅ‚onka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjÄ™cia zobowiÄ…zania do przekazywania spóÅ‚ce informacji o swoich powiÄ…zaniach z akcjonariuszem dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka deklaruje, że wystÄ…pi do czÅ‚onków Rady Nadzorczej o zÅ‚ożenie oÅ›wiadczenia dotyczÄ…cego ich powiÄ…zaÅ„ z akcjonariuszami dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu SpóÅ‚ki. Informacje te zostanÄ… niezwÅ‚ocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, SpóÅ‚ka poinformuje o odstÄ™pstwie od tej zasady.

2. SpóÅ‚ka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w jÄ™zyku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej poczÄ…wszy od dnia 1 stycznia 2009 r.
SpóÅ‚ka prowadzi korporacyjnÄ… stronÄ™ internetowÄ… zarówno w jÄ™zyku polskim, jak i w jÄ™zyku angielskim, przy czym informacje zamieszczone na tej stronie wymagajÄ… uzupeÅ‚nienia stosownie do wymogów wynikajÄ…cych z powyższej zasady, co zostanie dokonane do koÅ„ca 2008 roku.

3. ZarzÄ…d, przed zawarciem przez spóÅ‚kÄ™ istotnej umowy z podmiotem powiÄ…zanym zwraca siÄ™ do rady nadzorczej o aprobatÄ™ tej transakcji/umowy (…)
Uregulowania zawarte w obowiÄ…zujÄ…cych przepisach prawa, w poÅ‚Ä…czeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiÄ…zanym, sÄ… wystarczajÄ…ce. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach SpóÅ‚ki, przy przyjÄ™ciu okreÅ›lonych w statucie SpóÅ‚ki kryteriów wartoÅ›ci tych umów.

III. Dobre praktyki stosowane przez czÅ‚onków rad nadzorczych

1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

2) raz w roku dokonać i przedstawić zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
O formie, treÅ›ci i zakresie sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci rady nadzorczej SpóÅ‚ki zdecydujÄ… czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.

2. CzÅ‚onek rady nadzorczej powinien przekazać zarzÄ…dowi spóÅ‚ki informacjÄ™ na temat swoich powiÄ…zaÅ„ z akcjonariuszem dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki (…)
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowoÅ›ciÄ… czÅ‚onka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjÄ™cia zobowiÄ…zania do przekazywania spóÅ‚ce informacji o swoich powiÄ…zaniach z akcjonariuszem dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki. SpóÅ‚ka deklaruje, że wystÄ…pi do czÅ‚onków rady nadzorczej o zÅ‚ożenie oÅ›wiadczenia dotyczÄ…cego ich powiÄ…zaÅ„ z akcjonariuszami dysponujÄ…cym akcjami reprezentujÄ…cymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gÅ‚osów na walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki. Informacje te zostanÄ… niezwÅ‚ocznie opublikowane na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, SpóÅ‚ka poinformuje o odstÄ™pstwie od tej zasady.

6. Przynajmniej dwóch czÅ‚onków rady nadzorczej powinno speÅ‚niać kryteria niezależnoÅ›ci od spóÅ‚ki i podmiotów pozostajÄ…cych w istotnym powiÄ…zaniu ze spóÅ‚kÄ… (…).
Powyższa zasada nie jest stosowana. Zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa, czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej powoÅ‚ywani sÄ… w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie SpóÅ‚ki. Statut SpóÅ‚ki nie ustala kryteriów niezależnoÅ›ci i trybu wyboru niezależnych czÅ‚onków Rady Nadzorczej.

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu (...)
Powyższa zasada nie jest stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonujÄ… żadne komitety. W sprawach należących do kompetencji komitetów Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie.

8. W zakresie funkcjonowania komitetów dziaÅ‚ajÄ…cych w radzie nadzorczej powinien być stosowany ZaÅ‚Ä…cznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. DotyczÄ…cego roli dyrektorów niewykonawczych (...)
Zasada nie jest stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki nie funkcjonujÄ… żadne komitety.

9. Zawarcie przez spóÅ‚kÄ™ umowy/ transakcji z podmiotem powiÄ…zanym, speÅ‚niajÄ…cej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.
Uregulowania zawarte w obowiÄ…zujÄ…cych przepisach prawa, w poÅ‚Ä…czeniu ze Statutem i regulaminem Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce zawieranych transakcji/umów z podmiotem powiÄ…zanym, sÄ… wystarczajÄ…ce. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach SpóÅ‚ki, przy przyjÄ™ciu okreÅ›lonych w statucie SpóÅ‚ki kryteriów wartoÅ›ci tych umów.

Podstawa prawna:
§ 29 ust. 3 Regulaminu GPW


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm