| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-10-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MENNICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na wniosek reprezentanta uprawnionego akcjonariusza - Skarbu PaÅ„stwa, ZarzÄ…d MENNICY POLSKIEJ S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1, w zwiÄ…zku z art. 400 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 16 listopada 2007 r. na godzinÄ™ 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 09.11.2007 r., zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, potwierdzajÄ…ce w swej treÅ›ci m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 29.10.-09.11.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki (adres jak wyżej) w dniach 13-15.11.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie karty do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na póÅ‚ godziny przed ich rozpoczÄ™ciem.
W sprawach nieobjÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem, stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i Statutu SpóÅ‚ki.
| |
|
