| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MENNICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d MENNICY POLSKIEJ S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1, w zwiÄ…zku z art. 398 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §23 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 21 czerwca 2007 r. na godzinÄ™ 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13.06.2007 r., zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, potwierdzajÄ…ce w swej treÅ›ci m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.
Świadectwa można składać w dniach 31.05.-13.06.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.
Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki (adres jak wyżej) w dniach 18-20.06.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy i sprawozdania finansowego dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie SpóÅ‚ki /pok. Nr 114/ w dniach 31.05.-20.06.2007 r. w godz. 8.00-13.00.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie karty do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na póÅ‚ godziny przed ich rozpoczÄ™ciem.
W sprawach nieobjÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem, stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i Statutu SpóÅ‚ki.
| |
|
