| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-04-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MENNICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 kwietnia 2007 roku.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 340.331 tys. zł (340.330.639,78 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 14.192 tys. zł (14.191.408,62 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 17.659 tys. zł (17.659.412,53 zł),
- informacje uzupełniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2006 zysk netto w wysokości 30.547 tys. zł (30.547.813,43 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
Tekst oświadczenia w załączniku do raportu.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Jackowi Wernerowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Biedce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 2 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA S.A.
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Działając na podstawie §27 pkt 7 Statutu Spółki, z wniosku Zarządu Mennicy Polskiej S.A. z dnia 13 marca 2007 roku zawartego w uchwale nr IV/415/2007 Zarządu, uchwala się co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Mennicę Polską S.A. od Mennicy Invest Sp. z o.o. nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej gruntu numer 110/1 z obrębu 6-01-06 o powierzchni 716 m2, zabudowanej budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1.361,15 m2, położonej w Warszawie przy zbiegu ulic Waliców i Pereca, dla której przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA4M/00196085/4, w formie ustalonej przez Zarząd Spółki, za cenę nie wyższą niż 10.457.500 zł netto - zgodną z wartością rynkową przedmiotowej nieruchomości określoną w operacie szacunkowym z dnia 2 marca 2007 roku sporządzonym przez mgr. Eugeniusza Fedynę.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------
Uzasadnienie wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że nabycie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Waliców 9, na którą składa się: działka ewidencyjna gruntu nr 110/1 z obrębu 6-01-06 o powierzchni 716 m2, zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 1.361,15 m2, dla której przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA4M/00196085/4 – ma na celu wyegzekwowanie wymagalnych zobowiązań przysługujących Spółce od Spółki Mennica Invest Sp. z o.o. | |
|
