pieniadz.pl

Mennica Polska SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 kwietnia 2007 r.

13-03-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 kwietnia 2007 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d MENNICY POLSKIEJ S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 §1, w zwiÄ…zku z art. 395 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 11 kwietnia 2007 r. na godzinÄ™ 10.00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. Pereca 21 (sala konferencyjna), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ organów SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 r.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2006 r.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za 2006 r.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki sporzÄ…dzonego na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du, Pani Barbarze Sissons absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du, Panu Leszkowi Kuli absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zgody na nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ nieruchomoÅ›ci przy ul. Waliców 9 w Warszawie.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4.04.2007 r., zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, ul. Pereca 21, pok. nr 114, imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, potwierdzajÄ…ce w swej treÅ›ci m.in. cel wystawienia, tj. uczestnictwo w walnym zgromadzeniu.

Świadectwa można składać w dniach 21.03.-4.04.2007 r., w godzinach 8.00-13.00.

Zgodnie z art. 407§1 Ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki (adres jak wyżej) w dniach 5-10.04.2007 r., w godzinach 8.00-15.00.
Odpisy sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci i sprawozdaÅ„ finansowych dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie SpóÅ‚ki /pok. Nr 114/ w dniach 21.03.-10.04.2007 r., zaÅ› wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad - w dniach 3-10.04.2007 r., w godz. 8.00-13.00.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji i pobranie karty do gÅ‚osowania bezpoÅ›rednio przed salÄ… obrad na póÅ‚ godziny przed ich rozpoczÄ™ciem.
W sprawach nieobjÄ™tych niniejszym ogÅ‚oszeniem, stosuje siÄ™ przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych i Statutu SpóÅ‚ki.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm