| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MENNICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uchwały podjęte w dniu 29 maja 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że na wniosek akcjonariusza - Pana Zbigniewa Jakubasa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 29 maja 2006 roku zarządziło przerwę w obradach do dnia 2 czerwca 2006 roku, do godz. 10.00. Podczas obrad w dniu 29 maja 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. podjęło następujące uchwały:
---------------
UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 13.140.250 zł (trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D.
3. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 2,00 zł (dwa złote).
4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 19 czerwca 2006 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 3 lipca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-Sprzeciw wobec uchwały zgłosiła przedstawicielka Ministerstwa Skarbu Państwa.-
---------------
UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 396§4 i §5 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8-9 i § 27 p. 10 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące brzmienie ust. 2 w §1 uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim:
"2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, tworzy się na okres pięciu lat, z zastrze-żeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-Sprzeciw wobec uchwały zgłosiła przedstawicielka Ministerstwa Skarbu Państwa.-
---------------
UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej V kadencji:
- Pana Krzysztofa Malickiego,
- Pana Krzysztofa Mikołajczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:
§ 1.
Ustala się, że Rada Nadzorcza V kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------
UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Z zastrzeżeniem ust. 8, ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,4–krotność,
2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,2-krotność,
3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,1-krotność.
2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym.
3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
8. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 2
Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2003 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------
Pozostałe sprawy ujęte w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpatrywane będą po przerwie, w dniu 2 czerwca 2006 roku.
| |
|
