| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-11 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MENNICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 maja 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A., zwołanego na dzień 19 maja 2006 roku.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 303.727 tys. zł (303.726.767,14 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 r., wykazujący zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 6.380 tys. zł (6.380.450,47 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.102 tys. zł (2.102.018,68 zł),
- informacje uzupełniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie podziału zysku netto
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, §27 pkt 2 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1
Wypracowany w roku 2005 zysk netto w wysokości 40.012 tys. zł (40.011.639,93 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
1. W związku z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim, z utworzonego kapitału rezerwowego przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 6.570.125 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).
2. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A, B, C i D.
3. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 1,00 zł (jeden złoty).
4. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 8 czerwca 2006 roku.
5. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 23 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zadysponowania środkami kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 396§4 i §5 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8-9 i § 27 p. 10 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się następujące brzmienie ust. 2 w §1 uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgro-madzenia z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidendy oraz zasad gospodarowania nim:
"2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, tworzy się na okres pięciu lat, z zastrze-żeniem, że środki zgromadzone na tym funduszu mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy najwcześniej w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.".
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., wypełniając zalecenia Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A., po rozpatrzeniu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, postanawia przyjąć oświadczenie w tej sprawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w załączniku do raportu -
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 20 kwietnia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Mikodzie - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Józefowi Wernerowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Józefowi Jackowi Wernerowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Nitkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Nitkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Witkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michałowi Popiołkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 4 maja 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 18 maja 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.416 tys. zł (352.416.286,92 zł),
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01. do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto 40.831 tys. zł (40.830.776,75 zł),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.921 tys. zł (2.921.156,20 zł),
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2005 roku o kwotę 6.380 tys. zł (6.378.975,34 zł),
6) informacje uzupełniające
oraz Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez pracowników Spółki wyboru członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się dokonany przez pracowników Spółki wybór do składu Rady Nadzorczej V kadencji:
- Pana Krzysztofa Malickiego,
- Pana Krzysztofa Mikołajczaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się, że Rada Nadzorcza V kadencji będzie liczyła 6 (sześciu) członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2006 roku
w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2–krotność,
2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5-krotność,
3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1-krotność.
2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym.
3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
8. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
§ 2
Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2003 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
