Mercor SA (MCR) komunikat - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2011 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-08-30

Skrócona nazwa emitenta

MERCOR S.A.

Temat

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 30.08.2011 roku wpłynął do Spółki, zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000r Kodeks Spółek Handlowych, wniosek Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – akcjonariusza spółki Mercor SA reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Mercor SA, które odbędzie się w dniu 23 września 2011 roku w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6, sprawy dotyczącej wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wnioskujący poprosił o umieszczenie tego punktu obrad po punkcie 13 dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Teść projektu uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad:

"Uchwała nr ….
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka")
z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1
Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A z siedzibą w Gdańsku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ………………….. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie:
"Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności, które zostały zgłoszone przez akcjonariat finansowy, pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową. Dlatego Towarzystwo zamierza na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgłosić kandydaturę osoby kompetentnej, która spełnia kryteria niezależności, niekaralności, braku konfliktów interesów oraz inne przewidziane stosownymi przepisami prawa polskiego.
W Radzie Nadzorczej spółki od dnia 21 października 2010 roku jest jedno wolne miejsce, w wyniku rezygnacji, o której spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2010."

Porządek obrad po uwzględnieniu Wniosku:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie uchwał:
a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r.,
b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r.,
c) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.,
d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.,
e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
g) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.,
h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny,
i) Zarządu w sprawie nabywania akcji własnych,
j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 września 2011 r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi MERCOR SA upoważnienia do nabywania akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych.
17. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 4, 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Mercor SA
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2011 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mercor SAWniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2011 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Mercor SA
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2011 roku