| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-08 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MERCOR S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 30 czerwca 2009 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Mercor SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2, wpisanej do Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy GdaÅ„sk-PóÅ‚noc w GdaÅ„sku VII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod nr KRS 0000217729, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 roku, godz. 11.00 w GdaÅ„sku przy ul. ArkoÅ„skiej 6 bud. A2, IV piÄ™tro w GdaÅ„sku, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie uchwał:
a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz sprawozdania ZarzÄ…du sporzÄ…dzonych za 2008 roku,
b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2008,
c) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku ZarzÄ…du odnoÅ›nie sposobu rozporzÄ…dzenia zyskiem SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008,
d) Rady Nadzorczej w sprawie przyjÄ™cia i zatwierdzenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które majÄ… być rozpatrzone podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2009r.,
e) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji SpóÅ‚ki w 2008 roku z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki
f) zatwierdzenia rocznego Sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej z uwzglÄ™dnieniem pracy jej Komitetów oraz Oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008,
g) ZarzÄ…du w sprawie sposobu rozporzÄ…dzenia zyskiem SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Mercor SA w roku 2008.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2008.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przeznaczenia zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki: § 8 ust. 2 poprzez przyznanie Radzie Nadzorczej prawa do zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz §17 Statutu SpóÅ‚ki poprzez naÅ‚ożenie obowiÄ…zku dokonywania ogÅ‚oszeÅ„ wymaganych przez prawo zgodnie z odpowiednimi przepisami, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wejdÄ… w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku.
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z treÅ›ciÄ… przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d podaje niniejszym do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian do Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie § 8 ustÄ™p 2 Statutu:
"Rada Nadzorcza ma prawo zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli ZarzÄ…d nie zwoÅ‚a go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwoÅ‚anie uzna za zasadne, a ZarzÄ…d nie zwoÅ‚a Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgÅ‚oszenia odpowiedniego żądania przez RadÄ™ NadzorczÄ…."
Proponowane brzmienie § 8 ustÄ™p 2 Statutu:
"Rada Nadzorcza ma prawo zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli ZarzÄ…d nie zwoÅ‚a go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwoÅ‚ania uzna za wskazane."
Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu:
"Przewidziane prawem ogÅ‚oszenia SpóÅ‚ki bÄ™dÄ… zamieszczane w "Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym"
Proponowane brzmienie § 17 Statutu:
"Przewidziane prawem ogÅ‚oszenia bÄ™dÄ… publikowane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów, w tym ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dokonywane na stronie internetowej SpóÅ‚ki oraz w sposób okreÅ›lony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych."
ZarzÄ…d informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, w GdaÅ„sku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-15.30, w Dziale Prawnym, pok. 45) imiennego Å›wiadectwa depozytowego co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
| |
|