| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MERCOR S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Mercor SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 wpisanej do Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy GdaÅ„sk-PóÅ‚noc w GdaÅ„sku VII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod nr KRS 0000217729 zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 28 marca 2008 roku, na godzinÄ™ 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki Mercor SA, które odbÄ™dzie siÄ™ w GdaÅ„sku przy ul. Batorego 28 (Hotel Villa Eva), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w drodze wprowadzenia do Statutu SpóÅ‚ki upoważnienia dla ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego wraz z prawem ZarzÄ…du, za zgodÄ… Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitaÅ‚u docelowego.
7. PrzyjÄ™cie jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki zawarte w uchwale, o której mowa w pkt 6 porzÄ…dku obrad obejmujÄ… zmianÄ™ treÅ›ci: § 5 Statutu SpóÅ‚ki poprzez dodanie nowego ust 1a o treÅ›ci nastÄ™pujÄ…cej:
Proponowane brzmienie nowego § 5 ust 1a:
(i) ZarzÄ…d jest upoważniony do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 394 978,25 (sÅ‚ownie: trzysta dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dziewięćset siedemdziesiÄ…t osiem 25/100) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nowych akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 394 978,25 (sÅ‚ownie: trzysta dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce dziewięćset siedemdziesiÄ…t osiem 25/100) zÅ‚otych w drodze jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach okreÅ›lonych powyżej (kapitaÅ‚ docelowy).
(ii) Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitaÅ‚u docelowego wygasa z upÅ‚ywem jednego roku od dnia wpisania do rejestru przedsiÄ™biorców zmiany Statutu dokonanej uchwaÅ‚Ä… Walnego Zgromadzenia nr 1/2008 z dnia 28 marca 2008 roku.
(iii) Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.
(iv) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
(v) ZarzÄ…d decyduje o wszystkich sprawach zwiÄ…zanych z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowieÅ„ niniejszego paragrafu oraz przepisów Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, a w szczególnoÅ›ci z zastrzeżeniem iż:
(a) akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego mogÄ… być oferowane wyÅ‚Ä…cznie osobom zbywajÄ…cym na rzecz SpóÅ‚ki akcje lub udziaÅ‚y w innej spóÅ‚ce prawa handlowego prowadzÄ…cej dziaÅ‚alność w zakresie produkcji i sprzedaży materiaÅ‚ów budowlanych;
(b) akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w graniach kapitaÅ‚u docelowego mogÄ… być oferowane wyÅ‚Ä…cznie w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny w postaci akcji lub udziaÅ‚ów spóÅ‚ki lub spóÅ‚ek, o których mowa w pkt (a) powyżej;
(c) cena emisyjna akcji emitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynosić będzie 41 (słownie: czterdzieści jeden) złotych."
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Mercor SA informuje, iż akcjonariusze wyrażajÄ…cy wolÄ™ uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiÄ…zani sÄ… do zÅ‚ożenia w siedzibie SpóÅ‚ki, w GdaÅ„sku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-16.00, w Dziale Prawnym, pok. 35) imiennych Å›wiadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej w terminie do dnia 21 marca 2008 roku.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1, 2
| |
|