| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-18 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | MEWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 6 czerwca 2012 r oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d Mewa S.A. z siedzibÄ… w BiÅ‚goraju ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 16 maja 2012 r do
ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych wpÅ‚ynęło żądanie Pani Anny
Iglińska-Gniady, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, ("Akcjonariusz") dotyczÄ…ce umieszczenia w porzÄ…dku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 6 czerwca 2012r ("Walne
Zgromadzenie") nowych punktów:
- Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu
SpóÅ‚ki Doroty Kenicer.
- Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa
ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Józefa Kiszki.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonywania obowiÄ…zków w 2009 r Panu Norbertowi KozioÅ‚.
- PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkowi i WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiÄ…zków w 2009r Panu Krzysztofowi Nowak.
W zwiÄ…zku z powyższym, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d
SpóÅ‚ki po uwzglÄ™dnieniu żądania Akcjonariusza ogÅ‚asza zmianÄ™ porzÄ…dku obrad Walnego
Zgromadzenia, poprzez dodanie punktu 23 o brzmieniu:
23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A.
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku.
Jak również dodaniu punktów 24 i 25 o brzmieniu:
24. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu
SpóÅ‚ki Doroty Kenicer.
25. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa
ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Józefa Kiszki.
Natomiast dotychczasowy 23 punkt porzÄ…dku obrad tj.:
23. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zostanie przesunięty na pozycję nr 26.
W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do publicznej wiadomoÅ›ci zmieniony porzÄ…dek
obrad Zwyczajnego Walnego po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.
Aktualny porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego tej SpóÅ‚ki za rok 2010.
7. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2010.
8. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jednostkowego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci
SpóÅ‚ki MEWA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej SpóÅ‚ki za rok 2011 oraz
opinii biegłego rewidenta.
9. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skonsolidowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci
Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MEWA za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji SpóÅ‚ki za 2011 rok wraz z
wnioskami w zakresie projektów uchwaÅ‚.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1 zatwierdzenia skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki
MEWA S.A. za 2010 roku.
11.2 zatwierdzenie skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MEWA za rok 2010,
11.3 podjęcie decyzji o sposobie pokrycia straty powstałej za 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie:
12.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania ZarzÄ…du MEWA S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki
w 2011 roku,
12.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki MEWA S.A. za 2011
roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
13.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MEWA w 2011 roku,
13.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
MEWA za rok 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sytuacji SpóÅ‚ki za 2011 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty powstałej za 2011 rok.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki w trybie art. 397 Ksh.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii G, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, zmiany
statutu SpóÅ‚ki oraz o wyÅ‚Ä…czeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego
lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz
w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu MEWA S.A., absolutorium z
wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A.
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu MEWA S.A., absolutorium z
wykonania obowiÄ…zków w 2011 roku.
22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A.
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2011 roku.
23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A.
absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku.
24. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu
SpóÅ‚ki Doroty Kenicer.
25. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa
ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Józefa Kiszki.
26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ponadto w zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje proponowane przez Akcjonariusza projekty
uchwał.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie
bieżącym nr 4/2012 z dnia 11 maja 2012 r wraz z korektą opublikowaną w raporcie bieżącym
nr 5/2012 z dnia 15 maja 2012 r pozostajÄ… bez zmian.
| |
|
